Nghệ An: Giả danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng

Vào đầu năm 2022, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện lợi dụng thị trường bất động sản đang sôi động trên địa bàn tỉnh đã giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch, hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sau đó lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Sau một thời gian điều tra, Ban chuyên án xác định được nhóm đối tượng này do Lê Thanh Hải (SN 1983), trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh cầm đầu. Hải là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản; Cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; Mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng. Trợ thủ đắc lực cho Hải trong đường dây này là 2 đối tượng Lê Kiên Trung (SN 1979), trú tại phường Lê Lợi và Trần Diễn Thương (SN 1976), trú tại phường Hưng Dũng, cùng TP Vinh. Trong đó, đối tượng Thương cũng có 2 tiền án về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Mua bán người”.

03 đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ

Với thủ đoạn hết sức tinh vi, Lê Thanh Hải chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 2 đối tượng. Trung tiếp cận với người dân có nhu cầu liên quan đến lĩnh vực đất đai rồi tự giới thiệu bản thân mình đang làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch, hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi người dân tin tưởng, Trung trực tiếp nhận tiền và giấy tờ liên quan từ các bị hại đưa cho Hải. Sau đó, Hải phân công Thương liên hệ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa cho các bị hại.

Để lẩn tránh lực lượng chức năng, nên dù đăng ký thường trú tại thành phố Vinh, Hải đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây tạm chuyển vào sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Trong đó, Lê Kiên Trung được Hải chỉ đạo sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, còn Trần Diễn Thương được Hải sắp xếp ở tại thành phố Đà Nẵng. Chỉ đến khi phát hiện và liên hệ được “con mồi”, 2 đối tượng Trung và Thương mới quay về Nghệ An, phối hợp Hải để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/6, Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở đối với 3 đối tượng trong chuyên án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” do Lê Thanh Hải cầm đầu. Trong đó, Lê Kiên Trung bị bắt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đối tượng Trần Diễn Thương, sau quá trình truy đuổi từ thành phố Đà Nẵng về đến thành phố Vinh, đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 1 đăng ký xe ô tô giả và nhiều giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng cũng đồng thời tiến hành phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.