An Giang: Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc quỹ tín dụng
(CHG) Ngày 2/7, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972) nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Hòa và Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954) nguyên là Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, cùng cư trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 - 2016, bà Yên đã bàn bạc, cấu kết với Nguyễn Ngọc Thanh Hải, chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng vay vốn.
 |
| Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Hòa Nguyễn Thị Cẩm Yên |
Tuy nhiên các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo.
Đồng thời, với tư cách là Giám đốc, Nguyễn Ngọc Thanh Hải còn cho bà Yên ký mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để bà Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Hòa số tiền 2.258.000.000 đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.