Đà Nẵng: Chỉ trong 3 ngày dùng căn cước công dân giả mở gần 100 tài khoản

Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Merih Nguyễn (tên gọi khác là Nguyễn Mạnh Cường), Sái Đình Hương (cùng 27 tuổi, trú Hà Nội), đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú (33 tuổi), Trần Tú Anh (26 tuổi, cùng trú Hà Nội) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, năm 2021, Lê Thạch Tú quen biết một người trên mạng và trao đổi qua telegram. Người này đề nghị Tú tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking với tiền công được từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng/ tài khoản.

Những giấy tờ liên quan cùng CCCD giả được nhóm đối tượng sử dụng lập tài khoản ngân hàng

Tú cùng đồng bọn tìm các ứng viên, yêu cầu cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân (CCCD) giả. Khi đã có ảnh chân dung, Tú gửi email cho người thuê. Sau đó, người thuê này dùng hình ảnh ứng viên và thông tin giả để làm CCCD.

Từ những CCCD giả này, Tú đưa cho các ứng viên mở tài khoản tại các ngân hàng ở Hà Nội có sử dụng dịch vụ internet banking, gồm cả số điện thoại đã được chuẩn bị trước.

Mỗi tài khoản đăng ký được Tú trả từ 500 - 700 nghìn đồng tùy từng ngân hàng. Sau đó, Tú gửi các tài khoản trên vào một địa chỉ được cung cấp ở TP.HCM.

Từ năm 2021 đến nay, Tú đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng, được người thuê trả hơn 200 triệu đồng.

Vào ngày 27/6, Tú cùng khoảng 7 người vào Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trong 3 ngày, Tú cùng đồng bọn đã dùng CCCD giả để đăng ký mở 92 tài khoản ngân hàng. Đến ngày 30/6/2022, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị cơ quan công an phát hiện và mời về làm việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Thẻ căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân. Hành vi làm giả có thể giả một phần hoặc toàn bộ giấy tờ, do người không có thẩm quyền cấp. Hành vi làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân là vi phạm pháp luật và cần có những chế tài xử lý thật nghiêm minh.