Hải Dương: Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng

Từ tháng 12/2020, Dũng (SN 1993) đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi. Đối tượng mở và sử dụng tài khoản tên “0393915608@gmail.com” đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.

Trong khoảng tháng 12/2020 đến tháng 7/2022, Dũng đã cho 668 lượt vay, trong đó 15 hợp đồng vay cầm đồ với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi đã thu gần 20 triệu đồng; 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1,5 nghìn đồng đến 7 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi đã thu là hơn 4 tỷ đồng và 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng.

Đối tượng Dũng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Huyện Nam Sách có 4 người vay tiền của Dũng gồm: Hoàng Thị L. (SN 1970, ở Đoàn Kết, Hồng Phong), Đàm Đức D. (SN 1995, ở Trực Trì, Quốc Tuấn), Lê Ngọc H. (SN 1989, ở  Hợp Tiến) và Nguyễn Văn H. (SN 1982, ở Nam Tân) số tiền hơn 300 triệu đồng với lãi suất trên 100%.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án vào ngày 5/7.

Trước đó, ngày 2/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Văn Khải, SN 1995, trú tại khu Khuê Liễu, phường Tân Hưng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng lên đến 730%/ năm.