Hà Nội: Bắt giữ 5 đối tượng cho vay nặng lãi lên tới 152%/năm

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Duy Thành (SN 1988; HKTT: Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội), Trần Tú Anh (SN 1999; HKTT: Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1999; HKTT: Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Mạnh Hưng (SN 1988; HKTT: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), Lê Minh (SN 2002; HKTT: Phú La, Hà Đông, Hà Nội).

Các đối tượng trong đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất lên tới 152%/năm vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ

Theo cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2021, Tú Anh và Thành góp mỗi người 170 triệu đồng để làm vốn cho vay. Còn Hưng lấy kiốt 12, tòa HH02-1A Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai để làm điểm giao dịch cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ”, với tỉ lệ 10 ăn 8 hoặc tỉ lệ 12 ăn 9 (tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng; phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày, hoặc vay 12 triệu đồng thì khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày).

Cùng với đó còn có hình thức “vay lãi ngày” với tiền lãi dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Tháng 4/2022, Thành, Tú Anh đã thuê Minh và Hiếu làm hỗ trợ thẩm định khách vay, giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ…

Cơ quan công an đã thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo đúng quy định.

Gần đây, tại các địa phương trên cả nước, cơ quan chức năng liên tục triệt phá đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ”. Trước đó, ngày 12/7, Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi xuyên Quốc gia có quy mô lớn với hơn 1.800 tỷ đồng qua ứng dụng điện thoại di động.