Bình Dương: Phát hiện đường dây thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng

Công an thị xã Bến Cát đã triệu tập N.A.D. (SN 1994, làm việc tại một công ty thuộc KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát) cùng 10 đối tượng khác đến làm việc  do tình nghi liên quan đến hàng vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, D. khai đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng với giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng/tài khoản, sau đó bán tài khoản này cho người khác sử dụng để hưởng hoa hồng từ 200.000 - 300.000 đồng/tài khoản.

Các đối tượng trong đường dây mở tài khoản ngân hàng thuê bị cơ quan công an bắt giữ

Bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản này để giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu hoạt động phạm tội nên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng đầu tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện đối tượng Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi hưởng tiền chênh lệch.