Khánh Hoà: Lừa đảo 11 tỷ đồng bằng giấy tờ giả

Bị can Đoàn Thị Hồng tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngày 29/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả đối với bị can Đoàn Thị Hồng (SN 1971, trú ở 20 Chử Đồng Tử, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang)

Theo đó, vào cuối tháng 3/2021, Hồng mưu tính chiếm đoạt căn nhà 01 dãy E đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang thuộc quyền sở hữu riêng của người chồng là Lê Lương Y.

Thời điểm đó, ông Y. đã thế chấp ngân hàng căn nhà này để vay vốn tín dụng nhưng bà Hồng vẫn làm giả giấy ủy quyền của ông Y. để đến ngân hàng tất hoán hợp đồng vay vốn, lấy lại chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, bà Hồng làm giả hợp đồng tặng cho căn nhà từ người chồng sang tên mình.

Sau khi là chủ sở hữu nhà, bà Hồng ký hợp đồng thế chấp vay 3,5 tỷ đồng tại VPBank Nha Trang. Tiếp đó, bà Hồng tất toán hợp đồng vay vốn, lấy lại chứng nhận quyền sở hữu nhà đất để lập thủ tục bán toàn bộ nhà đất trên cho ông Lê Quang Khánh (TP. Nha Trang) với giá 4,5 tỷ đồng.

Vụ việc bị phát giác tại văn phòng đăng ký đất TP. Nha Trang khi bà Hồng đang làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho ông Khánh. 

Trong quá trình điều tra, bà Hồng còn khai nhận đã từng thực hiện hành vi lừa đảo như trên để chiếm đoạt nhiều tài sản khác của cha mẹ chồng là ông bà Lê Giác, Nguyễn Thị Năm (trú tại KA54A Cù Lao Thượng, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang). Hồng đã chiếm đoạt của bố mẹ chồng toàn bộ nhà, đất của ông bà Giác, Năm tại địa chỉ KA54A Cù Lao Thượng, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, bán cho bà Nguyễn Thị Minh Vũ (TP. Nha Trang) với giá 1 tỷ đồng.

Giữa thời điểm giao nhận nhà, bà Hồng lại thế chấp ngân hàng căn nhà để vay vốn tín dụng 3,2 tỷ đồng. Đồng thời, bà Hồng rao bán căn nhà đó để nhận tiền đặt cọc mua nhà từ ông Võ Thượng Mẫn (Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang).

Khám xét nơi ở của bị can, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm pháp, trong đó có 6 con dấu và 10 tài liệu giả mạo do chính đối tượng tạo ra.