Ninh Thuận: Triệt phá nhóm “tín dụng đen” thu lãi bất chính hơn 400 triệu đồng

Đường Lê Hồng Thanh đã tổ chức và điều hành hoạt động "tín dụng đen"

Từ nguồn tin của người dân, kết hợp công tác trinh sát trên địa bàn, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện và triệt phá nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” do Đường Lê Hồng Thanh (SN 1994, trú ở khu phố 5, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) tổ chức và điều hành. 

Đồng phạm của Thanh là Trần Anh Dũng (SN 1998), Nguyễn Thanh Tâm (SN 2001, cùng trú phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) và Võ Thị Kim Hậu (SN 1993, trú thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước).

Khám xét nơi ở của 4 đối tượng, lực lượng công an thu giữ 11 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 2 xe máy, 4 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ liên quan đến cho vay tiền, ghi nhận nợ, sang nhượng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký xe máy, giấy phép lái xe, căn cước công dân của những người vay tiền.

Các đối tượng khai đã tổ chức hoạt động “tín dụng đen” hai năm nay và đã cho 55 người dân ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm cùng hai huyện Ninh Phước, Ninh Sơn vay tiền với mức lãi suất cao. 

Qua xác minh 8/55 người đã vay tiền cho thấy, tổng số tiền gốc đã vay hơn 588 triệu đồng, lãi suất cho vay mỗi tháng từ 10-15%, nhóm "tín dụng đen" này đã thu lợi bất chính hơn 417 triệu đồng.

Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đang mở rộng xác minh những trường hợp còn lại, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.