Thừa Thiên - Huế: Xóa sổ đường dây mạo danh ngân hàng gọi điện lừa đảo
(CHG) Công an Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công an TP. HCM và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt xóa đường dây giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người dân trong nước.
Tang vật của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị thu giữ
Chiều 8/9, Cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002, tạm trú phường Bình Thuận, quận 7, TP. HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.
Theo điều tra, đối tượng Trang đã thuê nhà tại số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM và thành lập doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh. Sau đó, Trang mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.
Thủ đoạn lừa đảo của công ty này là mua thông tin của khách hàng với giá từ 3.000 – 10.000 đồng/thông tin, sau đó phân công nhân viên, trong đó có Nguyễn Văn Trường giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho khách hàng giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.
Nếu khách hàng đồng ý vay thì các đối tượng yêu cầu gửi ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu vào zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó, chúng thông báo cho khách hàng rằng hồ sơ được duyệt yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay.
Vài ngày sau, các đối tượng gọi lại thông báo khách hàng sắp được giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp, các đối tượng thông báo hồ sơ trục trặc vướng mắc, yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ hoặc các chi phí khác...
Với thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng, doanh thu của Công ty lừa đảo này khoảng 1,2 tỷ đồng. Đến nay, ước tính có hơn 10.000 người ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước bị nhóm đối tượng này lừa đảo.