Đồng Tháp: Khởi tố vụ vận chuyển trái phép tiền qua cửa khẩu

Trước đó, ngày 13/8/2022, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 66N1- 332.28 đi từ hướng Campuchia về Việt Nam đã trình báo xin lực lượng biên phòng cho nhập cảnh vào Việt Nam tại Ba-rie số 1 tại dốc cầu Dinh Bà. Điểm này cách Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Dinh Bà khoảng 50m.

Khi đến trạm trực kiểm soát, người này dừng xe, xin lực lượng biên phòng cho qua trạm để về Việt Nam. Tuy nhiên, người này không khai báo gì về phương tiện, hàng hóa mang theo. Sau khi người này được cho qua, thì cán bộ hải quan phát hiện nghi vấn nên đã cầu dừng xe để kiểm tra.

Số tiền đối tượng giấu trong cốp xe

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thấy trong cốp xe có chứa nhiều cọc tiền Việt Nam. Làm việc với cơ quan Hải quan, người này cho biết, số tiền trong cốp xe có 330 triệu đồng tiền Việt Nam, mang từ trường gà Campuchia về Việt Nam. Người đàn ông cũng xuất trình căn cước công dân tên Trịnh Linh Em, sinh năm 1996, cư trú xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Do không khai báo mang theo khi làm thủ tục qua cửa khẩu, lực lượng Hải quan phối hợp Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà yêu cầu ông Trịnh Linh Em đưa xe cùng tang vật về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà để tiếp tục làm rõ. Qua kiểm đếm, cơ quan Hải quan xác định số tiền đúng 330 triệu đồng Việt Nam.

Sau nhiều lần xin thay đổi lời khai, ông Trịnh Linh Em khai số tiền trên ông mang theo từ nhà khi xuất cảnh sang Campuchia để mua xe, nhưng không mua được nên mang về khi nhập cảnh. Tuy nhiên, cả khi xuất cảnh và khi nhập cảnh đều không khai báo hải quan!

Tuy nhiên, từ diễn biến vụ việc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà xác định, ông Trịnh Linh Em vận chuyển 330 triệu đồng Việt Nam từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà không khai báo lực lượng chức năng tại cửa khẩu có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), nên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với vụ việc này và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng để tiếp tục điều tra theo quy định.