Cảnh báo: Hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế

Ngày 6/9, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hòa Bình tiếp tục có văn bản để nghị các cơ quan báo chí, đơn vị tại các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp về thông tin trên.

Theo đó, Công ty Nhật Nam (trụ sở tại 54 Ngô Thị Minh Thu, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; do bà Vũ Thị Thúy trú tại khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa làm người đại diện pháp luật) có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”. Hành vi này tiềm nhẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư như: yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đơn vị rà soát tình trạng hoạt động của Công ty Nhật Nam trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Công ty Nhật Nam đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận khủng lên đến 60-84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản.

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của bà Vũ Thị Thúy (người đại diện pháp luật của công ty Nhật Nam) để chuyển tiền. 

Hành vi này có dấu hiệu che dấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó, trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật Quản lý thuế.

Mục đích sử dụng huy động vốn của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trả trước trả cho người sau). Đến một thời điểm nào đó dòng tiền của nhà đầu tư đứt gẫy, Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ này sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Căn cứ nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng của Công ty Nhật Nam, cũng như các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; thực hiện rà soát các cổ đông góp vốn có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, ngày 18/8/2022, Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) cũng đã có Thông báo số 1569/TB-CAH gửi nhiều cơ quan, doanh nghiệp địa phương với nội dung cảnh báo về hoạt động huy động vốn tương tự như trên