Thanh Hóa: Ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn chứng từ khống
(CHG) Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lê Bá Nga để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn, tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Bá Nga (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Bá Nga (SN 1976, trú số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) về hành vi phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, Lê Bá Nga đã thành lập Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. 2 công ty này không hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống với số lượng lớn, thu lời mỗi hóa đơn từ 5,5% - 6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn.
Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty trên, cơ quan công an xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản, là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa, có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng và xử lý nghiêm trước pháp luật.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá đường dây lập công ty "ma" mua bán hoá đơn trái phép. Đường dây do 5 đối tượng gồm: Doãn Đình Đông, Bạch Xuân Đức (ngụ tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Đình Vũ (ngụ tỉnh Bình Dương), Đinh Thị Lan và Trần Thị Đức (cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk). Các đối tượng trong đường dây lập hàng chục công ty giả để "phù phép" hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép với số lượng lớn liên tỉnh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông do đối tượng Doãn Đình Đông (ngụ TP. HCM) chỉ đạo thành lập trong giai đoạn 2018 - 2021. Mục đích thành lập các công ty "ma" để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, và kinh doanh vật liệu xây dựng trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai, hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng cộng 3 công ty trên đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng. Ngoài việc thành lập 3 công ty "ma" tại tỉnh Đắk Nông, đối tượng Đông còn thành lập 29 công ty "ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Theo điều tra ban đầu, Lê Bá Nga đã thành lập Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. 2 công ty này không hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống với số lượng lớn, thu lời mỗi hóa đơn từ 5,5% - 6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn.
Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty trên, cơ quan công an xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản, là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa, có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng và xử lý nghiêm trước pháp luật.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá đường dây lập công ty "ma" mua bán hoá đơn trái phép. Đường dây do 5 đối tượng gồm: Doãn Đình Đông, Bạch Xuân Đức (ngụ tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Đình Vũ (ngụ tỉnh Bình Dương), Đinh Thị Lan và Trần Thị Đức (cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk). Các đối tượng trong đường dây lập hàng chục công ty giả để "phù phép" hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép với số lượng lớn liên tỉnh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông do đối tượng Doãn Đình Đông (ngụ TP. HCM) chỉ đạo thành lập trong giai đoạn 2018 - 2021. Mục đích thành lập các công ty "ma" để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, và kinh doanh vật liệu xây dựng trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai, hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng cộng 3 công ty trên đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng. Ngoài việc thành lập 3 công ty "ma" tại tỉnh Đắk Nông, đối tượng Đông còn thành lập 29 công ty "ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.