Hơn 10.000 người mất tiền vì cuộc gọi cho vay vốn nhanh
(CHG) Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho vay vốn nhanh do Lại Ngọc Đoan Trang (SN 1991, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2022, Lại Ngọc Đoan Trang đã thuê nhà ở TP. Hồ Chí Minh và thành lập Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh. Sau đó, Trang mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức phương thức lừa đảo.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo tại cơ quan điều tra.
Thủ đoạn lừa đảo của công ty là mua thông tin của các khách hàng, sau đó giao từng nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho khách hàng giới thiệu các gói vay không cần thế chấp, lãi suất thấp... Với gói vay từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm hơn 1,8 triệu đồng; vay gói từ 60 đến 100 triệu đồng thì khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm hơn 3,8 triệu đồng.
Nếu khách hàng đồng ý vay, đối tượng sẽ yêu cầu nộp tiền vào 2 tài khoản mang tên Lại Ngọc Đoan Trang và Lê Thị Tuyết Nhi để nộp các khoản phí bảo hiểm, phí làm hồ sơ xét duyệt. Nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 9/2022, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra căn nhà 4 tầng tại số 62 (đường 11, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) bắt giữ 2 đối tượng là Lại Ngọc Đoan Trang và Nguyễn Văn Trường (SN 2002) đang thực hiện các cuộc gọi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, tính đến cuối tháng 10/2022, có hơn 10.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã sập bẫy lừa đảo của nhóm đối tượng này. Ước tính các đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cơ quan công an thông báo đến các cá nhân là bị hại liên quan trực tiếp đến vụ án trên liên hệ sớm với cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lại Ngọc Đoan Trang và Nguyễn Văn Trường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài 2 đối tượng bị khởi tố, vụ án này còn có sự tham gia của khoảng 20 đối tượng khác. Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng còn lại.
Nếu khách hàng đồng ý vay, đối tượng sẽ yêu cầu nộp tiền vào 2 tài khoản mang tên Lại Ngọc Đoan Trang và Lê Thị Tuyết Nhi để nộp các khoản phí bảo hiểm, phí làm hồ sơ xét duyệt. Nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 9/2022, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra căn nhà 4 tầng tại số 62 (đường 11, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) bắt giữ 2 đối tượng là Lại Ngọc Đoan Trang và Nguyễn Văn Trường (SN 2002) đang thực hiện các cuộc gọi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, tính đến cuối tháng 10/2022, có hơn 10.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã sập bẫy lừa đảo của nhóm đối tượng này. Ước tính các đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cơ quan công an thông báo đến các cá nhân là bị hại liên quan trực tiếp đến vụ án trên liên hệ sớm với cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lại Ngọc Đoan Trang và Nguyễn Văn Trường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài 2 đối tượng bị khởi tố, vụ án này còn có sự tham gia của khoảng 20 đối tượng khác. Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng còn lại.