Thanh Hóa: Phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng trăm triệu đồng
(CHG) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (ngày 15/11) cho biết, đơn vị vừa phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, bắt giữ 3 đói tượng Nguyễn Văn Dũng (SN1992), Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) và Trịnh Văn Tiến ( SN 1998 cùng trú xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình hoạt động sử dụng không gian mạng và thiết bị công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện có nhiều đối tượng mua bán thông tin cá nhân của người khác, để đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại cổ phần rồi hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền tại các tài khoản này. Ước tính số tiền thu lợi lên đến hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan điều tra kiểm tra các bằng chứng liên quan.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh các đối tượng Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Văn Tiến liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng này, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều sim điện thoại, thẻ ATM tại nhiều ngân hàng khác nhau cùng các tang vật và tài liệu liên quan.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Văn Tiến; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hùng về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phéo thông tin về tài khoản ngân hàng. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, đầu tháng 10/2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng đã phá thành công chuyên án tội phạm công nghệ cao, thu thập, tàng trữ, mua bán hàng trăm tài khaorn ngân hàng.
Liên quan đến chuyên án này, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Xuân Minh Tuấn (1997), Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001), cùng trú huyện Phong Điền; Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú TP. Huế) và Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990). Đối tượng Nhật trú ở Singapore đã bị bắt giữ ngay từ khi về nước, qua sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Văn Tiến; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hùng về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phéo thông tin về tài khoản ngân hàng. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, đầu tháng 10/2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng đã phá thành công chuyên án tội phạm công nghệ cao, thu thập, tàng trữ, mua bán hàng trăm tài khaorn ngân hàng.
Liên quan đến chuyên án này, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Xuân Minh Tuấn (1997), Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001), cùng trú huyện Phong Điền; Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú TP. Huế) và Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990). Đối tượng Nhật trú ở Singapore đã bị bắt giữ ngay từ khi về nước, qua sân bay quốc tế Đà Nẵng.