Bắt giữ vụ xuất lậu 200.000USD qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà
(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ đối tượng Phan Ngọc Tiến (SN 1978, ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới.
Ngày 15/11, khi đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, công chức Hải quan và chiến sỹ Biên phòng thuộc Trạm Kiểm soát Biên Phòng của khẩu, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô BKS 66K-105.20 đến cổng Trạm kiểm soát liên ngành, cửa khẩu quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người này dừng phương tiện để kiểm tra.
Công chức Hải quan kiểm đếm số ngoại tệ xuất lậu. Ảnh; H.C
Lực lượng hải quan phát hiện, trong cốp xe mô tô của người đàn ông này có 1 túi nhựa chứa 20 cọc tiền giấy USD (loại tờ mệnh giá 100USD), tổng 200.000USD. Thời điểm kiểm tra, người điều khiển xe mô tô xuất trình căn cước công dân và khai tên Phan Ngọc Tiến (SN 1978, ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).
Ông Tiến cho biết, số tiền này được ông mang sang Campuchia để giao cho một người tên Mập. Tuy nhiên ông không xuất trình được giấy tờ để chứng minh tính hợp pháp của số ngoại tệ trên. Mặt khác, ông Tiến cũng không khai báo làm thủ tục hải quan khi xuất cảnh qua cửa khẩu theo quy định.
200.000 USD được giấu trong túi nylon đen để vận chuyển. Ảnh; H.C
Theo yêu cầu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (ngày 15/11) đã xác định có 199.000USD là ngoại tệ thật và 1 tờ mệnh giá 100USD chưa xác định.
Căn cứ kết quả trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phan Ngọc Tiến về hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ tiền mặt qua biên giới theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; đồng thời niêm phong tang vật để xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) cũng đã phối hợp với với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đinh Tuấn Anh (SN 1994, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển gần 500 triệu tiền Việt Nam và 10.400USD qua biên giới. Với hành vi trên, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đinh Tuấn Anh, ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Căn cứ kết quả trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phan Ngọc Tiến về hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ tiền mặt qua biên giới theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; đồng thời niêm phong tang vật để xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) cũng đã phối hợp với với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đinh Tuấn Anh (SN 1994, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển gần 500 triệu tiền Việt Nam và 10.400USD qua biên giới. Với hành vi trên, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đinh Tuấn Anh, ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.