Khởi tố vụ buôn lậu hạt điều số lượng lớn tại Công ty Phúc An
(CHG) Cục Hải quan Bình Phước vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An (Công ty Phúc An).
Công nhân nhà máy chế biến hạt điều của Công ty Phúc An. Ảnh: N.H
Qua kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hóa xuất khẩu tại Công ty Phúc An, Cục Hải quan Bình Phước phát hiện lượng điều thô tồn kho thực tế tại doanh nghiệp này thiếu 13.285 tấn, tương đương trị giá 555 tỷ đồng, tính theo đơn giá bình quân của nguyên liệu hạt điều thô nhập khẩu các năm 2016, 2017 và 2018. Số tiền thuế nhập khẩu tạm tính theo phương pháp bình quân tương ứng là 27,8 tỷ đồng.
Nhận thấy có dấu hiệu buôn lậu, Công an tỉnh Bình Phước, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Hải quan tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An mở 121 tờ khai nhập khẩu điều thô theo loại nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn, trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng.
Sau đó, công ty đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệnh giảm với số lượng là 226.749kg hạt điều thô nguyên liệu. Tính đến ngày 11/12/2018, số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Trong số điều thô đã nhập khẩu này, công ty mới chỉ mở 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55.451kg và mở 149 tờ khai xuất khẩu mã loại hình E62 với số lượng 2.343 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717 tấn điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất và tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn điều thô nguyên liệu.
Như vậy, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Cuối tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn thực tế tại kho của Công ty Phúc An chỉ vọn vẹn 160 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 798,8 tấn điều thô nguyên liệu. Như vậy, số điều thô chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với khai báo là 13.285 tấn, trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là gần 27,8 tỷ đồng.
Cục Hải quan Bình Phước đã quyết định khởi tố vụ án buôn lậu hạt điều xảy ta tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An.
11 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành 3 quyết định khởi tố vụ án buôn lậu hạt điều với tổng lượng điều thô lên tới gần 19.000 tấn, tương ứng trị giá trên 550 tỷ đồng. Vụ việc gần đây nhất xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên thương mại và dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (thị xã Phước Long). Hai đối tượng Phan Bá Hiệp (50 tuổi, trú phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và Ngũ Ngọc Hưng ( 51 tuổi, trú quận Bình Thanh, TP. Hồ Chí Minh) đã cấu kết với nhau lợi dụng pháp nhân của công ty trên để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Với hành vi vi phạm trên, Công an tỉnh Bình Phước (ngày 22/11) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng để điều tra về tội buôn lậu.
Nhận thấy có dấu hiệu buôn lậu, Công an tỉnh Bình Phước, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Hải quan tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An mở 121 tờ khai nhập khẩu điều thô theo loại nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn, trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng.
Sau đó, công ty đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệnh giảm với số lượng là 226.749kg hạt điều thô nguyên liệu. Tính đến ngày 11/12/2018, số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Trong số điều thô đã nhập khẩu này, công ty mới chỉ mở 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55.451kg và mở 149 tờ khai xuất khẩu mã loại hình E62 với số lượng 2.343 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717 tấn điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất và tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn điều thô nguyên liệu.
Như vậy, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Cuối tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn thực tế tại kho của Công ty Phúc An chỉ vọn vẹn 160 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 798,8 tấn điều thô nguyên liệu. Như vậy, số điều thô chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với khai báo là 13.285 tấn, trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là gần 27,8 tỷ đồng.
Cục Hải quan Bình Phước đã quyết định khởi tố vụ án buôn lậu hạt điều xảy ta tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An.
11 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành 3 quyết định khởi tố vụ án buôn lậu hạt điều với tổng lượng điều thô lên tới gần 19.000 tấn, tương ứng trị giá trên 550 tỷ đồng. Vụ việc gần đây nhất xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên thương mại và dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (thị xã Phước Long). Hai đối tượng Phan Bá Hiệp (50 tuổi, trú phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và Ngũ Ngọc Hưng ( 51 tuổi, trú quận Bình Thanh, TP. Hồ Chí Minh) đã cấu kết với nhau lợi dụng pháp nhân của công ty trên để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Với hành vi vi phạm trên, Công an tỉnh Bình Phước (ngày 22/11) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng để điều tra về tội buôn lậu.