Xét xử 13 bị cáo vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
(CHG) Toàn án Nhân dân TP. Hà Nội (ngày 21/12) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Các bị cáo bị xét xử tại phiên tòa gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985), Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Thực (sinh năm 1979), Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1974), Nguyễn Minh Khang (sinh năm 1995) và Phạm Việt Hùng (sinh năm 1991), đều trú quận Tây Hồ, Hà Nội; Phạm Hữu Thuật (sinh năm 1981, quê Quảng Ninh); Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1998), Nguyễn Xuân Tươi (sinh năm 1969, quê Hải Dương) và bị cáo Phạm Hồng Hạo (sinh năm 1967, quê Hà Nam).
Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Nguyệt đã mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát) để hợp thức hóa pháp nhân rồi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Để thực hiện các phi vụ, vợ chồng Nguyệt lập ra 3 doanh nghiệp và 8 công ty “ma”. Thông qua các doanh nghiệp này, các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới dạng tạm nhập tái xuất. Tiếp đó, cấu kết với một số nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái (Quảng Ninh) thực hiện chuyển tiền.
Từ năm 2016-2020, Nguyệt và đồng bọn nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can khai số tiền hưởng lợi trên đã được chi trả cho hoạt động của các công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết. Tuy nhiên, gia đình các bị can đã tự nguyện nộp 2,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đến tháng 12/2020, đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ quy mô lớn này đã bị Công an Hà Nội triệt phá thành công. Cơ quan tố tụng xác định, các đối tượng có liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt là chủ một số doanh nghiệp, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội, chủ doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh nên đã tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
Đến ngày 21/12/2022, Toàn án Nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án trên.
Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Nguyệt đã mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát) để hợp thức hóa pháp nhân rồi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Để thực hiện các phi vụ, vợ chồng Nguyệt lập ra 3 doanh nghiệp và 8 công ty “ma”. Thông qua các doanh nghiệp này, các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới dạng tạm nhập tái xuất. Tiếp đó, cấu kết với một số nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái (Quảng Ninh) thực hiện chuyển tiền.
Từ năm 2016-2020, Nguyệt và đồng bọn nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can khai số tiền hưởng lợi trên đã được chi trả cho hoạt động của các công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết. Tuy nhiên, gia đình các bị can đã tự nguyện nộp 2,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đến tháng 12/2020, đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ quy mô lớn này đã bị Công an Hà Nội triệt phá thành công. Cơ quan tố tụng xác định, các đối tượng có liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt là chủ một số doanh nghiệp, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội, chủ doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh nên đã tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
Đến ngày 21/12/2022, Toàn án Nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án trên.