Mua bán trái phép trên 3.000 tài khoản ngân hàng
(CHG) Từ tháng 7/2022 đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi trái phép hơn 100 triệu đồng.
Đối tượng Hoàng Văn Mạnh.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án mua bán trái tài khoản ngân hàng đối với Hoàng Văn Mạnh, đồng thời chuyển hồ sơ đến Công an huyện Hữu Lũng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 2/2/2023, khi làm nhiệm vụ tuần tra tại ngã tư Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, lực lượng công an nhận thấy đối tượng Hoàng Văn Mạnh có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng có 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau và 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.
Làm việc với lực lượng chức năng, Mạnh khai thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, đối tượng đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người với giá 800.000 đồng/tài khoản. Sau đó, bán lại với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bao gồm cả thể vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking.
Quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 7/2022 đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi trái phép hơn 100 triệu đồng. Công an huyện Hữu Lũng đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (ngày 15/11/2022) cũng đã phá thành công một đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, bắt 3 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1993) và Trịnh Văn Tiến (sinh năm 1998, cùng trú xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Trước đó, ngày 2/2/2023, khi làm nhiệm vụ tuần tra tại ngã tư Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, lực lượng công an nhận thấy đối tượng Hoàng Văn Mạnh có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng có 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau và 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.
Làm việc với lực lượng chức năng, Mạnh khai thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, đối tượng đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người với giá 800.000 đồng/tài khoản. Sau đó, bán lại với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bao gồm cả thể vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking.
Quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 7/2022 đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi trái phép hơn 100 triệu đồng. Công an huyện Hữu Lũng đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (ngày 15/11/2022) cũng đã phá thành công một đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, bắt 3 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1993) và Trịnh Văn Tiến (sinh năm 1998, cùng trú xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).