Điều tra bổ sung vụ án buôn lậu 51kg vàng của trùm buôn lậu Mười Tường
(CHG) Hội đồng xét xử Toàn án nhân dân tỉnh An Giang đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác bị cáo buộc buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường).
Sau gần 2 tuần xét xử, Hội đồng xét xử trả hồ sơ do xét thấy lời khai các bị cáo có mâu thuẫn với nhau, cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc Nguyễn Thị Kim Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã làm rõ thêm với bị cáo Phạm Tấn Lộc (“đệ ruột” Mười Tường) về số tiền nhận từ bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa lúc nói 200.000USD nhưng số tiền đó khi đưa sang Campuchia trở thành 400.000USD. Phiên xét xử diễn ra được 30 phút, hội đồng xét xử đã vào hội ý. Sau đó, chủ tọa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.
Theo cáo trạng, khoảng 12h40 ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Út (em ruột Mười Tường) điều khiển vỏ tắc ráng (một loại ghe) từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc có dấu hiệu nghi vấn. Cùng lúc, bốn người khác gồm Nguyễn Văn Minh (Minh Đen), Trần Văn Hải (Hải Kháp), Nguyễn Hữu Phước (Có), Võ Văn Trung đến vỏ lãi của Mạnh lấy 3 bọc ni lông nên lực lượng chức năng ập vào kiểm tra. Tại hiện trường, lực lượng liên ngành phát hiện có 51kg vàng không hóa đơn, chứng từ, nghi nhập lậu.
Đến ngày 5/11/2020, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam và truy tố 25 bị can liên quan đến vụ buôn lậu 51kg vàng. Sau đó, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ các doanh nghiệp tiếp tay tiêu thụ vàng và các đồng phạm khác.
Nguyễn Thị Kim Hạnh được biết đến là “trùm buôn lậu” vàng ở An Giang. Bà Hạnh bị điều tra trong 6 vụ án với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51kg vàng, một lượng lớn đường cát, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền.
Đầu tháng 2/2022, bà Hạnh bị Toàn án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với cáo buộc vận chuyển 470.000USD (gần 11 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền 50 triệu đồng.
Hiện, Toàn an nhân dân tỉnh An Giang đang tiếp tục xét xử các bị cáo có liên quan.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc Nguyễn Thị Kim Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã làm rõ thêm với bị cáo Phạm Tấn Lộc (“đệ ruột” Mười Tường) về số tiền nhận từ bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa lúc nói 200.000USD nhưng số tiền đó khi đưa sang Campuchia trở thành 400.000USD. Phiên xét xử diễn ra được 30 phút, hội đồng xét xử đã vào hội ý. Sau đó, chủ tọa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.
Theo cáo trạng, khoảng 12h40 ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Út (em ruột Mười Tường) điều khiển vỏ tắc ráng (một loại ghe) từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc có dấu hiệu nghi vấn. Cùng lúc, bốn người khác gồm Nguyễn Văn Minh (Minh Đen), Trần Văn Hải (Hải Kháp), Nguyễn Hữu Phước (Có), Võ Văn Trung đến vỏ lãi của Mạnh lấy 3 bọc ni lông nên lực lượng chức năng ập vào kiểm tra. Tại hiện trường, lực lượng liên ngành phát hiện có 51kg vàng không hóa đơn, chứng từ, nghi nhập lậu.
Đến ngày 5/11/2020, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam và truy tố 25 bị can liên quan đến vụ buôn lậu 51kg vàng. Sau đó, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ các doanh nghiệp tiếp tay tiêu thụ vàng và các đồng phạm khác.
Nguyễn Thị Kim Hạnh được biết đến là “trùm buôn lậu” vàng ở An Giang. Bà Hạnh bị điều tra trong 6 vụ án với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51kg vàng, một lượng lớn đường cát, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền.
Đầu tháng 2/2022, bà Hạnh bị Toàn án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với cáo buộc vận chuyển 470.000USD (gần 11 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền 50 triệu đồng.
Hiện, Toàn an nhân dân tỉnh An Giang đang tiếp tục xét xử các bị cáo có liên quan.