Làm giả công văn của Bộ Tài chính lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
(CHG) Toà án nhân dân TP. Hà Nội (ngày 03/04) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Diệu Hương (sinh năm 1988, trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), tạm trú tại CT4T đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Hương đã lừa đảo hai bị hại để chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.
Bị cáo Hương tại phiên tòa lần thứ nhất.
Giữa năm 2018, anh Đặng Văn Hiếu (sinh năm 1989) là nhân viên Công ty TNHH Định An (tỉnh Lào Cai) có quen biết với Hương. Trong những lần trò chuyện, Hương tự giới thiệu mình đang công tác ở Bộ Tài chính nên có nhiều khả năng xin cấp nguồn vốn Ngân sách nhà nước cho dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang.
Cùng thời điểm này, Công ty nơi anh Hiếu làm việc có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án trên nên Hiếu đã báo cáo với anh Cao Đăng Hoạt (sinh năm 1978) - Giám đốc Công ty và đến gặp Hương.
Tại cuộc gặp, Hương tự giới thiệu mình là Trưởng phòng Ngân sách của Bộ Tài chính, có khả năng xin được quyết định về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang. Đổi lại, doanh nghiệp nào có nhu cầu thì phải đáp ứng điều kiện chi phí 3% trên tổng số tiền được Bộ Tài chính giải ngân.
Để tạo lòng tin, Hương thuê người làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Hương giữ chức vụ Trưởng phòng Ngân sách rồi chụp ảnh gửi cho anh Hoạt xem.
Ngày 26/09/2018, Hương thông báo về việc Bộ Tài chính đang xem xét rót 85 tỷ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân luôn 40 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần có quyết định.
Hương yêu cầu Công ty TNHH Định An chuyển trước 100 triệu đồng tiền dịch vụ và ngay hôm sau kế toán công ty đã chuyển khoản.
Nhận được tiền, Hương thuê người làm giả công văn của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018 để thực hiện dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển. Sau khi có quyết định, Hương đến gặp anh Hoạt và đề nghị Công ty TNHH Định An chuyển 1 tỷ đồng tiền chi phí dịch vụ cho Hương.
Sau khi xem ảnh công văn của Bộ Tài chính có chữ kỹ, đóng dấu của Thứ trưởng Bộ Tài chính, anh Hoạt chỉ đạo nhân viên chuyển tiếp 1 tỷ đồng vào tài khoản của Hương.
Ngày 11/10/2018, anh Hoạt kiểm tra lại công văn do Hương gửi thì phát hiện văn bản có nhiều lỗi. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, anh Hoạt làm đơn tố giác đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong năm 2018, Hương đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng của một bị hại khác bằng thủ đoạn mua căn hộ chung cư giá rẻ.
Trước khi gây ra vụ án này, Hương bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian tạm hoãn thi hành án, đối tượng từ Nghệ An ra Hà Nội thuê nhà và tiếp tục gây ra vụ án trên.
Quá trình xét xử, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại có đơn xin hoãn tòa với lý do chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án đầy đủ. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cũng đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa./.
Cùng thời điểm này, Công ty nơi anh Hiếu làm việc có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án trên nên Hiếu đã báo cáo với anh Cao Đăng Hoạt (sinh năm 1978) - Giám đốc Công ty và đến gặp Hương.
Tại cuộc gặp, Hương tự giới thiệu mình là Trưởng phòng Ngân sách của Bộ Tài chính, có khả năng xin được quyết định về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang. Đổi lại, doanh nghiệp nào có nhu cầu thì phải đáp ứng điều kiện chi phí 3% trên tổng số tiền được Bộ Tài chính giải ngân.
Để tạo lòng tin, Hương thuê người làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Hương giữ chức vụ Trưởng phòng Ngân sách rồi chụp ảnh gửi cho anh Hoạt xem.
Ngày 26/09/2018, Hương thông báo về việc Bộ Tài chính đang xem xét rót 85 tỷ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân luôn 40 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần có quyết định.
Hương yêu cầu Công ty TNHH Định An chuyển trước 100 triệu đồng tiền dịch vụ và ngay hôm sau kế toán công ty đã chuyển khoản.
Nhận được tiền, Hương thuê người làm giả công văn của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018 để thực hiện dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển. Sau khi có quyết định, Hương đến gặp anh Hoạt và đề nghị Công ty TNHH Định An chuyển 1 tỷ đồng tiền chi phí dịch vụ cho Hương.
Sau khi xem ảnh công văn của Bộ Tài chính có chữ kỹ, đóng dấu của Thứ trưởng Bộ Tài chính, anh Hoạt chỉ đạo nhân viên chuyển tiếp 1 tỷ đồng vào tài khoản của Hương.
Ngày 11/10/2018, anh Hoạt kiểm tra lại công văn do Hương gửi thì phát hiện văn bản có nhiều lỗi. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, anh Hoạt làm đơn tố giác đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong năm 2018, Hương đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng của một bị hại khác bằng thủ đoạn mua căn hộ chung cư giá rẻ.
Trước khi gây ra vụ án này, Hương bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian tạm hoãn thi hành án, đối tượng từ Nghệ An ra Hà Nội thuê nhà và tiếp tục gây ra vụ án trên.
Quá trình xét xử, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại có đơn xin hoãn tòa với lý do chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án đầy đủ. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cũng đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa./.