Phá đường dây lừa đảo cho vay tiền trực tuyến
(CHG) Với thủ đoạn giả danh công ty tài chính, ngân hàng để duyệt cho vay tiền qua mạng, một nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 10 tỷ đồng của hơn 500 bị hại.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ 8 đối tượng trong một đường dây lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền trực tuyến.
Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng qua mạng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định nhóm nghi can gồm: Phùng Văn Quang (28 tuổi), Lưu Thị Hiền (28 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này lừa đảo hàng trăm người ở khắp các tỉnh, thành phố.
Thủ đoạn của nhóm này là giả danh nhân viên các công ty tài chính, các ngân hàng đăng thông tin cho vay tiền online. Khách hàng có nhu cầu vay tiền thì liên hệ làm hồ sơ và phải đóng các khoản phí phát sinh khi duyệt hồ sơ như phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay.
Đến ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Công an các địa phương khám xét 3 địa điểm, tạm giữ 8 nghi can gồm: Lưu Thị Hiền, Nguyễn Thị Huyền, Phùng Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phạm Văn Thắng (27 tuổi), Dương Chí Thương (25 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Hà Văn Chức (25 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).
Tại 3 địa điểm, nơi các đối tượng làm việc, Công an thu giữ 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động, 70 sim điện thoại các loại.
Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm đã lừa hơn 500 người, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của các bị hại trên nhiều tỉnh thành.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.
Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng qua mạng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định nhóm nghi can gồm: Phùng Văn Quang (28 tuổi), Lưu Thị Hiền (28 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này lừa đảo hàng trăm người ở khắp các tỉnh, thành phố.
Thủ đoạn của nhóm này là giả danh nhân viên các công ty tài chính, các ngân hàng đăng thông tin cho vay tiền online. Khách hàng có nhu cầu vay tiền thì liên hệ làm hồ sơ và phải đóng các khoản phí phát sinh khi duyệt hồ sơ như phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay.
Đến ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Công an các địa phương khám xét 3 địa điểm, tạm giữ 8 nghi can gồm: Lưu Thị Hiền, Nguyễn Thị Huyền, Phùng Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phạm Văn Thắng (27 tuổi), Dương Chí Thương (25 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Hà Văn Chức (25 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).
Tại 3 địa điểm, nơi các đối tượng làm việc, Công an thu giữ 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động, 70 sim điện thoại các loại.
Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm đã lừa hơn 500 người, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của các bị hại trên nhiều tỉnh thành.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.