Khởi tố 1 doanh nghiệp lợi dụng gia công để buôn lậu, trốn thuế
(CHG) Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) phát hiện 1 doanh nghiệp có hành vi lợi dụng loại hình gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để buôn lậu, trốn thuế.
Hàng lậu qua cửa khẩu sân bay.
Ngay từ năm 2022, Đội 1 đã tập trung thu thập thông tin và xác lập chuyên án về Công ty T.S (có trụ sở tại Bắc Giang) mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình E52 (xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài) đăng ký tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) nhưng thực tế xuất khẩu hàng hóa khác để buôn lậu, trốn thuế.
Qua điều tra, xác minh, cơ quan Hải quan xác định, tháng 8/2022, Công ty đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu lô hàng gia công. Theo khai báo, hàng hóa là quần dài nữ các loại, có trọng lượng 700kg, trị giá 10.350USD. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra là linh kiện điện thoại các loại, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 4 tỷ đồng.
Trước đó, Công ty T.S đã mở 17 tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công cho đối tác nước ngoài. Hàng hóa khai báo là quần áo nhưng thực tế xuất khẩu là tóc giả, linh kiện điện thoại, thực phẩm các loại...
Cục Điều tra chống buôn lậu đánh giá, vụ việc vi phạm trên có tính chất nghiêm trọng, vi phạm có tổ chức, quy mô lớn với giá trị hàng hóa hàng chục tỷ đồng. Đây là hành vi cố ý gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu, nguyên liệu miễn thuế không được sử dụng để gia công hàng xuất khẩu, khai báo sai khi xuất khẩu, không xuất khẩu hàng gia công. Phương thức buôn lậu tinh vi của các đối tượng gian lận cả ở khâu nhập khẩu và xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế nhiều tỷ đồng.
Ngày 29/3/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” xảy ra tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.
Qua điều tra, xác minh, cơ quan Hải quan xác định, tháng 8/2022, Công ty đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu lô hàng gia công. Theo khai báo, hàng hóa là quần dài nữ các loại, có trọng lượng 700kg, trị giá 10.350USD. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra là linh kiện điện thoại các loại, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 4 tỷ đồng.
Trước đó, Công ty T.S đã mở 17 tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công cho đối tác nước ngoài. Hàng hóa khai báo là quần áo nhưng thực tế xuất khẩu là tóc giả, linh kiện điện thoại, thực phẩm các loại...
Cục Điều tra chống buôn lậu đánh giá, vụ việc vi phạm trên có tính chất nghiêm trọng, vi phạm có tổ chức, quy mô lớn với giá trị hàng hóa hàng chục tỷ đồng. Đây là hành vi cố ý gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu, nguyên liệu miễn thuế không được sử dụng để gia công hàng xuất khẩu, khai báo sai khi xuất khẩu, không xuất khẩu hàng gia công. Phương thức buôn lậu tinh vi của các đối tượng gian lận cả ở khâu nhập khẩu và xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế nhiều tỷ đồng.
Ngày 29/3/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” xảy ra tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.