Xét xử vụ cựu công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu

Theo cáo trạng của VKSND TP. HCM, Hoàng Duy Tiến đã nhập lậu trót lọt về Việt Nam hơn 1.280 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng. Hoàng Duy Tiến (SN 1985, ngụ tại TP. HCM; cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. HCM) là chủ mưu. Tiến lợi dụng chính sách của Nhà nước cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa nhập lậu trong các container do Tiến chủ mưu.

Ngày 24/5/2021, Công an TP. HCM phối hợp cùng với Chi Cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I, TP. HCM tổ chức kiểm tra dừng thủ tục thông quan hàng hóa đối với 7 container hàng hóa là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo 7 tờ khai hải quan (của Công ty TNHH Gia Cát Thành, Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đại Lợi, Công ty TNHH Công nghệ sản xuất Hoàng Kim). Toàn bộ hàng hóa là máy móc, thiết bị cơ giới đã qua sử dụng có trong 7 container có giá trị gần 6,2 tỷ đồng.
Ngày 25/5/2021, Công an tiến hành khám xét khẩn cấp các công ty nói trên, thu giữ hàng ngàn bộ tờ khai hải quan kèm các chứng từ giám định, phiếu cược... Từ đây, đường dây buôn lậu quy mô lớn, kín kẽ trong thời gian dài do Hoàng Duy Tiến chủ mưu bị bóc gỡ.
Từ tháng 9/2019 đến trước ngày bị bắt (24/5/2021), Hoàng Duy Tiến thành lập 47 công ty phục vụ việc nhập hàng, sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này mở 1.146 bộ tờ khai hải quan.
Cáo trạng thể hiện toàn bộ các hợp đồng ngoại thương, hóa đơn… liên quan đến các lô hàng đều được làm giả. Tiến nhập lậu trót lọt về Việt Nam hơn 1.280 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng.
Một cựu cán bộ công an khác liên quan vụ án này là Võ Văn Đông (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. HCM) cũng có liên quan. Tháng 2/2021, Đông gặp Tiến nói có người bạn cần nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container.
Từ tháng 2/2021 - 24/5/2021, Tiến làm thủ tục nhập khẩu trót lọt về kho cho Đông 6 container máy móc, thiết bị cũ. Kết quả giám định các lô hàng trên trị giá hơn 924 triệu đồng.

Hàng hóa nhập lậu trong các container do Tiến chủ mưu.

Tại cơ quan điều tra, Đông không thừa nhận có liên quan hay thỏa thuận gì với Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc cũ từ nước ngoài về Việt Nam. Thế nhưng, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập và kết quả điều tra vụ án, cơ quan điều tra đủ căn cứ nhận định Đông thông qua Tiến nhập khẩu trót lọt 6 container hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, trước khi Tiến bị bắt.
Theo kế hoạch, TAND TP. HCM sẽ mở lại phiên xét xử 26 bị cáo trong vụ án buôn lậu thiết bị, máy móc đã qua sử dụng từ nước ngoài với hơn 1.280 container hàng có tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng vào ngày 25/5. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 30/5.
Đường dây này do Hoàng Duy Tiến (SN 1985, ngụ TPHCM) chủ mưu. Ngoài Hoàng Duy Tiến, còn có 25 đồng phạm gồm: Huỳnh Thị Quỳnh Trang (SN 1984), Phan Minh Tuấn (SN 1987), Nguyễn Thanh Bình (SN 1994), Nguyễn Bảo Châu (SN 1994), Lâm Hồng Đào (SN 2000), Trần Hoàng Lợi (SN 1997), Nguyễn Trung Thuận (SN 1996), Đinh Văn Hiên (SN 1985), Trần Xuân Duận (SN 1975), Dương Mạnh Linh (SN 1989), Võ Hoài Đức (SN 1995), Dương Quốc Hòa (SN 1995), Trần Đình Hùng (SN 1996), Trần Tấn Long (SN 1987), Cao Đăng Minh (SN 1992), Trịnh Hoàng Phước (SN 1998), Mai Đức Tài (SN 1994), Đinh Quang Triều (SN 1992), Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1975), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1973), Nguyễn Đình Thiều (SN 1968), Phạm Toàn (SN 1982), Võ Văn Đông (SN 1967), Lê Văn Thành (SN 1984), Vũ Văn Tuấn (SN 1984) cùng bị truy tố về hành vi buôn lậu./.