Chủ một doanh nghiệp kinh doanh hạt điều bị khởi tố về hành vi buôn lậu
(CHG) Sáng 24/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 23/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, mội trường đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Kính (SN 1983, thường trú tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) về hành vi buôn lậu.
Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Kính.
Trước đó, vào ngày 10/8/2023, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty C.T.P (có trụ sở chính tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) do ông Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành và chịu trách nhiệm.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Công ty C.T.P hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa). Công ty C.T.P bắt đầu nhập khẩu hạt điều thô từ các nước châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất hạt điều nhân đem đi xuất khẩu từ tháng 6/2014 đến 11/2017; hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân bắt đầu từ tháng 8/2014 đến 7/2019. Nơi đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Tháng 3/2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra sau thông quan tại Công ty C.T.P thì phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo hải quan gần 620 tấn hạt điều thô. Qua đấu tranh, Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước.
Đồng thời, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Cục Hải quan Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận để trao đổi theo quy chế phối hợp giữa các đơn vị nhằm xác định tính chất và mức độ vi phạm của doanh nghiệp. Trên cơ sở thông tin Cục Hải quan Đồng Nai cung cấp, Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án đối với Công ty C.T.P và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Công Kính.
Việc ông Kính nhập khẩu hạt điều thô nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa, không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Kính.
Trước đó, vào ngày 10/8/2023, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty C.T.P (có trụ sở chính tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) do ông Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành và chịu trách nhiệm.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Công ty C.T.P hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa). Công ty C.T.P bắt đầu nhập khẩu hạt điều thô từ các nước châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất hạt điều nhân đem đi xuất khẩu từ tháng 6/2014 đến 11/2017; hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân bắt đầu từ tháng 8/2014 đến 7/2019. Nơi đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Tháng 3/2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra sau thông quan tại Công ty C.T.P thì phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo hải quan gần 620 tấn hạt điều thô. Qua đấu tranh, Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước.
Đồng thời, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Cục Hải quan Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận để trao đổi theo quy chế phối hợp giữa các đơn vị nhằm xác định tính chất và mức độ vi phạm của doanh nghiệp. Trên cơ sở thông tin Cục Hải quan Đồng Nai cung cấp, Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án đối với Công ty C.T.P và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Công Kính.
Việc ông Kính nhập khẩu hạt điều thô nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa, không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.