Khởi tố, bắt giam đối tượng lập công ty “ma” nhập sữa lậu
(CHG) Cơ quan công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt giam đối tượng thành lập công ty bình phong, sau đó nhập lậu các sản phẩm sữa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, với tổng giá trị hàng hoá gần 2 tỷ đồng.
Ngày 20/1, thông tin Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi buôn lậu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Nam.
Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Nam mượn giấy tờ của người khác để đăng ký thành lập Công ty TNHH Vận tải VII, địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, thực tế công ty không hoạt động và cũng không có trụ sở như trong giấy tờ đăng ký thành lập mà chỉ là bình phong để hoạt động phạm pháp khác.
Ngày 24/2/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty vận tải VII thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, khai báo hàng hóa là phụ gia sơn loại bột.
Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối thủ tục thông quan nên phối hợp cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra và phát hiện toàn bộ hàng hoá trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại (không phải phụ gia sơn bột như khai báo), với tổng giá trị hàng hoá gần 2 tỷ đồng.
Lực lượng cơ quan chức năng xác định hành vi của Nam là buôn lậu nên ra quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Nam.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định.
Ngày 24/2/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty vận tải VII thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, khai báo hàng hóa là phụ gia sơn loại bột.
Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối thủ tục thông quan nên phối hợp cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra và phát hiện toàn bộ hàng hoá trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại (không phải phụ gia sơn bột như khai báo), với tổng giá trị hàng hoá gần 2 tỷ đồng.
Lực lượng cơ quan chức năng xác định hành vi của Nam là buôn lậu nên ra quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Nam.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định.