Đắk Nông: Phá đường dây lập công ty "ma" mua bán hoá đơn trái phép

(CHG) Ngày 4/8, Công an tỉnh Đắk Nông đã phá đường dây lập hàng chục công ty giả để phù phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số lượng lớn và quy mô liên tỉnh.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Doãn Đình Đông, Bạch Xuân Đức (ngụ tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Đình Vũ (ngụ tỉnh Bình Dương), Đinh Thị Lan và Trần Thị Đức (cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).  Các đối tượng trong đường dây lập hàng chục công ty giả để "phù phép" hóa đơn giá trị gia tăng(GTGT) trái phép với số lượng lớn liên tỉnh.

Cơ quan công an khám xét nhà của một đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông do đối tượng Doãn Đình Đông (ngụ TP HCM) chỉ đạo thành lập trong giai đoạn 2018-2021.

Mục đích thành lập các công ty "ma""này là bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai, hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng cộng 3 công ty do trên đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng.

Ngoài việc thành lập 3 công ty "ma" tại tỉnh Đắk Nông, đối tượng Đông còn thành lập 29 công ty "ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

• phản hồi

• cùng chuyên mục