Công ty Taiyo được thành lập năm 2019 do Đỗ Văn Đồng làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
Công ty Taiyo đăng ký 66 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm. Nhưng thực tế thì công ty này không có chức năng và dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.
Dù Công ty Taiyo đăng ký đặt trụ sở tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nhưng mọi hoạt động, giao dịch đều thực hiện tại căn hộ ở tòa nhà FLC Complex, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Quá trình điều hành công ty, Đồng không liên kết với tổ chức khác để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng do cần tiền trả nợ, trả lương nhân viên và chi tiêu cá nhân nên anh ta đã làm liều.
Đồng đăng tuyển “kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC” trên trang Facebook cá nhân với thỏa thuận trọn gói đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ 5.000 USD đến 6.000 USD, tùy vào bằng cấp và vị trí công việc của mỗi người.
Đồng cũng hứa hẹn chỉ từ 4 đến 6 tháng sau khi nộp tiền, người lao động sẽ được đi làm. Tin tưởng những điều Đồng nói là thật nên từ tháng 9/2019 đến tháng 7/2020, 20 người đã nộp hồ sơ và tiền đặt cọc cho Đồng với tổng số tiền 1,36 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền và hồ sơ của nhiều người lao động, Đồng sử dụng để trả nợ, chi trả tiền văn phòng, trả lương nhân viên…
Quá thời hạn cam kết, người lao động truy hỏi về việc không thấy được liên hệ đi Nhật Bản. Lúc này Đồng dùng thủ đoạn làm giả các “giấy xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản” (thường gọi là giấy trình cục, có dấu đỏ, chữ nước ngoài) và giấy tư cách lưu trú rồi dán ảnh, điền thông tin của các bị hại để họ tiếp tục nộp tiền đợt sau.
Chờ đợi thời gian sau vẫn không thấy kết quả, nhiều người tìm đến Công ty Taiyo nhưng Đồng đã chuyển đi nơi khác để trốn tránh. Tháng 8/2020, các bị hại gửi đơn tới cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Đồng và đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ.
Quá trình giải quyết vụ án, Đồng mới hoàn trả cho các bị hại được 113 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng...
Tại phiên toà, bị cáo Đồng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX đã tuyên phạt Đồng 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc Đồng phải bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.
(CHG) Ngày 27/9, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm: Lê Tuấn Anh (32 tuổi) và Đào Đình Tuấn (52 tuổi) cùng thường trú tại Tp.HCM, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.
Xem chi tiết(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra phát hiện 49 vụ vi phạm kinh doanh thông qua trang mạng xã hội, đã xử lý phạt tiền, tịch thu và buộc tiêu hủy tang vật gần 1.750 triệu đồng lĩnh vực thương mại điện tử.
Xem chi tiết(CHG) Ngày 21/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 – Cục QLTT tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu với số tiền xử phạt 40 triệu đồng.
Xem chi tiết(CHG) - Ngày 18/9, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, do liên quan đến thi công công trình đường giao thông kém chất lượng.
Xem chi tiết(CHG) - Tin từ Trung tâm Y tế TP. Pleiku, đơn vị đang điều tra, xác minh trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa trong tiệc liên hoan nhân dịp Tết Trung thu tại lớp 7.1 Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) khiến 21 học sinh đau bụng, buồn nôn.
Xem chi tiết