Quảng Ninh: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng SFX Capital số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD

(CHG) Ngày 30/5/2022, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng 5,Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an,Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Thái Nguyên cùng Công an đơn vị, địa phương liên quan của Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt phá án,triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng SFX Capital với số tiền giao dịch 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Qua khai thác dữ liệu trên hệ thống SFX, bước đầu cơ quan Công an xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của đối tượng Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức.

Riêng tại tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra 1 địa điểm Văn phòng - Chi nhánh sàn SFX tại TP. Hạ Long và triệu tập 10 đối tượng có liên quan có địa chỉ tại TP Hạ Long, thị xã Quảng Yên, trong đó có 2 đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 08 đối tượng người chơi tham gia sàn SFX giữ vai trò con bạc.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lấy lời khai của đối tượng liên quan trong vụ án

Cụ thể, người tham gia đánh bạc trên sàn SFX Capitals dưới hình thức đặt cược “tài chính” trên trên website https://sfxcapitals.com., trong đó, người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Qua tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 04 đối tượng là B.T.N (sinh năm 1983), trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long; V.T.S (sinh năm 1976), Đ.T.T.L (sinh năm 1987), đều trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long); Đ.A.C ( sinh năm 1989), trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long và thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Phòng An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cùng Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

• phản hồi

• cùng chuyên mục