TP Hồ Chí Minh: Bắt thêm 7 đối tượng liên quan vụ buôn lậu 1.282 container

(CHG) Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm 7 đối tượng có liên quan đến vụ buôn lậu 1.282 container.

Tính đến nay, có tổng cộng 23 đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố) và đồng phạm thực hiện mà cơ quan điều tra đã khởi tố trước đó.

Đối tượng Tiến là chủ mưu cùng các đồng phạm thành lập 47 pháp nhân công ty liên kết với các công ty giám định, lập các chứng thư khống, nhập khẩu 1.282 container, với trị giá tính thuế hơn 192 tỷ đồng...

Giữa tháng 5/2021, hành vi của Tiến bị phát hiện sau khi lực lượng chức năng khám xét 6 container hàng điện tử tại cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức và công ty nhập khẩu lô hàng này có liên quan đến Tiến.

Tang vật trong vụ án buôn lậu 1.282 container

Cơ quan điều tra tiếp tục khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh... và thu giữ được nhiều vật chứng liên quan. Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố Hoàng Duy Tiến và 4 người có liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có ít nhất 11 người thuộc công ty giám định đã cung cấp cho Tiến hơn 1.000 chứng thư giám định hàng hóa khống, hoàn thiện hồ sơ, kê khai gian dối là thiết bị nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất thực chất đó là hàng điện máy, điện tử đã qua sử dụng (mặt hàng cấm nhập khẩu) từ Nhật Bản, Đài Loan.

7 bị can có liên quan đến vụ án bị khởi tố gồm: Võ Văn Đông (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố), Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn (chủ hàng) để điều tra về tội "Buôn lậu".

Đối tượng Võ Văn Đông cùng 6 bị can được cho là thuê Tiến nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về bán kiếm lời.

Điều 188: Tội buôn lậu Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm…

• phản hồi

• cùng chuyên mục