Bắt vụ vận chuyển trái phép gần 500 triệu tiền Việt Nam và 10.400 USD qua biên giới


(CHG) Thực hiện chuyên án số MB005, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đinh Tuấn Anh (SN 1994, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ qua biên giới.
Cụ thể, khi Đinh Tuấn Anh và bạn gái làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã phối hợp với các lực lượng tiến hành soi chiếu hành lý, phát hiện có nghi vấn nên đã kiểm tra thực tế.

Lực lượng hải quan kiểm tra hành lý nhập cảnh của Đinh Tuấn Anh khi phát hiện có nghi vấn. Ảnh: Văn Phú
Quá trình kiểm tra, lực lượng Hải quan đã phát hiện bên trong ba lô màu đen và túi xách tay bằng da màu nâu của Đinh Tuấn Anh và bạn gái đi cùng có chứa 499,6 triệu đồng tiền Việt Nam và một cọc tiền gồm 104 tờ mệnh giá 100 USD (tổng cộng 10.400 USD).
Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng Đinh Tuấn Anh khai số tiền trên là của mình, được mang từ Campuchia về, nhưng không thực hiện khai báo hải quan theo quy định khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Số tiền tang vật bị bắt giữ. 
Với hành vi trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với Đội Kiểm soát Chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) thuộc Tổng cục Hải quan, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đinh Tuấn Anh, ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 12/9 Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà (Đòng tháp) cho biết, đơn vị này đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) để điều tra theo quy định. 
Người vận chuyển tiền là Trịnh Linh Em, sinh năm 1996, trú xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Ông Trịnh Linh Em vận chuyển 330 triệu đồng Việt Nam từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà không khai báo lực lượng chức năng tại cửa khẩu có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Còn lại: 1000 ký tự
Đắk Nông: Phát hiện và xử phạt cửa hàng kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Adidas

(CHG)Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cơ sở kinh doanh quần áo may sẵn tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông về hành vi trưng bày, bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam với số tiền xử phạt là 10.000.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 119 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Xem chi tiết
TP.HCM: Phát hiện nhiều nhãn hiệu nổi tiếng bị làm giả tại Chơ Bến Thành

(CHG) - Chiều ngày 31/10, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP.HCM tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh tại chợ Bến Thành và đã phát hiện nhiều sai phạm.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Phát hiện việc thuốc CEFUROXIM 500mg nghi bị làm giả tại Thành phố Hồ Chí Minh

(CHG) Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa có văn bản thông báo về hàng hoá nghi ngờ giả thuốc CEFUROXIM 500mg của Vidipha sản xuất.

Xem chi tiết
Gian nan “cuộc chiến” phòng, chống vi phạm trong thương mại điện tử

(CHG) Trong thời đại công nghệ 4.0, hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là cùng với sự phát triển của TMĐT là sự gia tăng các hình thức buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đe dọa cả người tiêu dùng và doanh nghiệp hợp pháp. Trong guồng quay đó, tỉnh Bình Dương cũng không phải là ngoại lệ khi thị trường trực tuyến trở thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xem chi tiết
2
2
2
3