Cảnh báo về tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
(CHG) Trong báo cáo thường niên công bố ngày 10/3, Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) cảnh báo các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia đang có xu hướng sử dụng các loại tiền điện tử như bitcoin làm công cụ để rửa tiền.
Báo cáo của INCB ước tính mỗi năm các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico giao dịch khoảng 25 tỷ USD nhằm che giấu số tiền thu được bất hợp pháp.
Báo cáo nêu rõ việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ngày càng gia tăng, trong đó các băng nhóm tội phạm ma túy như Jalisco Thế hệ mới (CJNG) và Sinaloa đặc biệt lợi dụng công cụ này.
Theo báo cáo, các băng nhóm tội phạm đã tìm cách lách luật của Mexico, vốn quy định các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải thông báo cho các cơ quan chức năng đối với các giao dịch trên 2.830 USD.
Do đó, chúng chia nhỏ số tiền mặt bất hợp pháp và gửi vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó sử dụng các tài khoản này để liên tục mua bitcoin trên mạng nhằm hợp pháp hóa các khoản tiền gửi cho đối tác.
Báo cáo dẫn thông tin của Cơ quan phòng chống ma túy của Mỹ (DEA) cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức ở Mexico và Colombia đều đang tăng cường sử dụng tiền ảo vì tính ẩn danh và tốc độ giao dịch của đồng tiền này.
Thông qua báo cáo trên, đại diện của INCB, ông Raul Martin del Campo, đã đưa ra báo động đỏ khuyến cáo các nước phải hướng tới một thỏa thuận và xem xét các biện pháp nhằm điều hành tốt hơn hệ thống thanh toán tiền điện tử.
Theo ông, các quốc gia cần cập nhật và hoàn thiện luật pháp để đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch.
Báo cáo bày tỏ lo ngại các dòng tài chính bất hợp pháp và tham nhũng làm suy yếu đầu tư trực tiếp nước ngoài và viện trợ, đồng thời đe dọa sự phát triển của châu Phi, khiến các quốc gia trong châu lục thiệt hại tới 88,6 tỷ USD, tương đương khoảng 3,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực./.
0
Bộ Công Thương hiện đã đăng tải công khai Dự thảo 2 Thông tư quy định tính toán giá bán điện bình quân để lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Xem chi tiết
Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được miễn giảm thực hiện một số quy định, tiêu chí khắt khe của pháp luật và có nhiều ưu đãi về chính sách… do đó, nếu bán điện thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện của quốc gia và khó kiểm soát hệ thống lưới điện, làm mất an toàn, trục lợi chính sách của nhà nước.
Xem chi tiết
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Xem chi tiết
TikTok phải ủy quyền cho pháp nhân ở Việt Nam quản lý nội dung, có như vậy mới xử lý triệt để các tồn tại, mối nguy cho an ninh quốc gia.
Xem chi tiết
(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên kiểm tra, tạm giữ 28.000 kg đường kính trắng hiệu Mitr Phol. Bản tự công bố sản phẩm số: 12/TP/2022 ngày 03/08/2022 thể hiện thời hạn sử dụng sản phẩm là 02 năm kể từ ngày sản xuất, nhưng trên bao bì hàng hóa ghi NSX: 03/07/2022, HSD: 03/07/2025.
Xem chi tiết
Mới nhất
.png)
