Hải quan – Ngân hàng phối hợp chống buôn lậu, rửa tiền


(CHG) Thời điểm cuối năm, hoạt động buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du trao đổi bản Quy chế sau khi được ký kết. Ảnh: T.Bình

Mới đây, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan đã ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai cơ quan nhằm ngăn chặn, chống buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Thời gian qua, căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, để triển khai hiệu quả những nội dung chỉ đạo, yêu cầu của Bộ Tài Chính, Ngân hàng nhà nước, Cục Phòng, chống rửa tiền (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải Quan) đã chủ động, tích cực phối hợp trao đổi thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của cả hai bên.

Những thông tin trao đổi giữa hai bên đều được sử dụng đúng mục đích, phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan đã xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, kế hoạch và khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền. Ví dụ như các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam hoặc vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Tuy nhiên, việc trao đổi cung cấp thông tin giữa hai bên cũng còn nhiều hạn chế như chưa có đầu mối thống nhất tiếp nhận, điều phối trao đổi, cung cấp thông tin của mỗi đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin còn hạn chế…

Như vậy, lễ kí kết hợp tác, trao đổi Quy chế phối hợp giữa hai bên sẽ giúp hoàn thiện thể chế và cách thức thực hiện giữa hai đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Còn lại: 1000 ký tự
Tiền Giang: Kiểm tra phát hiện kinh doanh “livestream” bán mỹ phẩm nhập lậu.

(CHG) Lực lượng chức năng Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra, theo dõi tài khoản cá nhân trên zalo livestream bán mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm, phát hiện kinh doanh bán mỹ phẩm nhập lậu.

Xem chi tiết
Cà Mau: Kiểm tra thu giữ số lượng lớn hàng hóa kinh doanh “livestream” đơn hàng gần 600 triệu đồng.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau thực hiện kiểm tra các hoạt động kinh doanh, buôn bán, phát hiện số lượng lớn hàng hóa kinh doanh ẩn sâu bên trong quán tạp hóa, thu giữ hơn 10 tấn hàng hóa tại địa điểm kinh doanh.

Xem chi tiết
Bạc Liêu: Kiểm tra phát hiện hoạt động kinh doanh không theo quy định.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu, thực hiện kiểm tra phát hiện hoạt động kinh doanh tạp hóa, công nghệ thực phẩm nhưng khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có đầy đủ giá kệ theo quy định.

Xem chi tiết
Long An: Kiểm tra thu giữ số lượng lớn sản phẩm quần áo, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh bán hàng bằng hình thức lievstream trực tuyến trên mạng xã hội Facebook, Tiktok, tạm giữ số lượng lớn sản phẩm quần áo, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xem chi tiết
Tiền Giang: Xử lý cá nhân lập tài khoản facebook bán hàng nhập lậu, không đăng ký kinh doanh.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang, thực hiện phân công lực lượng cơ sở theo dõi, tiến hành tìm kiếm, thẩm tra, xác minh các thông tin về sản phẩm, địa điểm kinh doanh tài khoản facebook, tài khoản facebook bán hàng nhập lậu, không đăng ký kinh doanh.

Xem chi tiết
2
2
2
3