Hải quan – Ngân hàng phối hợp chống buôn lậu, rửa tiền
(CHG) Thời điểm cuối năm, hoạt động buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du trao đổi bản Quy chế sau khi được ký kết. Ảnh: T.Bình
Mới đây, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan đã ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai cơ quan nhằm ngăn chặn, chống buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thời gian qua, căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, để triển khai hiệu quả những nội dung chỉ đạo, yêu cầu của Bộ Tài Chính, Ngân hàng nhà nước, Cục Phòng, chống rửa tiền (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải Quan) đã chủ động, tích cực phối hợp trao đổi thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của cả hai bên.
Những thông tin trao đổi giữa hai bên đều được sử dụng đúng mục đích, phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm.
Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan đã xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, kế hoạch và khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền. Ví dụ như các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam hoặc vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Tuy nhiên, việc trao đổi cung cấp thông tin giữa hai bên cũng còn nhiều hạn chế như chưa có đầu mối thống nhất tiếp nhận, điều phối trao đổi, cung cấp thông tin của mỗi đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin còn hạn chế…
Như vậy, lễ kí kết hợp tác, trao đổi Quy chế phối hợp giữa hai bên sẽ giúp hoàn thiện thể chế và cách thức thực hiện giữa hai đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
0
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng thực hiện kiểm tra, tạm giữ trên 40.000 quyển sách các loại giả mạo sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 600 triệu đồng.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, với số tiền gần 30 triệu đồng.
Xem chi tiết
(CHG) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 1200/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh sản phẩm là áo thun giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang thực hiện kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ, sản xuất hàng hóa, sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.
Xem chi tiết
Mới nhất
.png)
