Ninh Thuận: Triệt phá nhóm “tín dụng đen” thu lãi bất chính hơn 400 triệu đồng


(CHG) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường Lê Hồng Thanh đã tổ chức và điều hành hoạt động "tín dụng đen"

Từ nguồn tin của người dân, kết hợp công tác trinh sát trên địa bàn, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện và triệt phá nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” do Đường Lê Hồng Thanh (SN 1994, trú ở khu phố 5, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) tổ chức và điều hành. 

Đồng phạm của Thanh là Trần Anh Dũng (SN 1998), Nguyễn Thanh Tâm (SN 2001, cùng trú phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) và Võ Thị Kim Hậu (SN 1993, trú thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước).

Khám xét nơi ở của 4 đối tượng, lực lượng công an thu giữ 11 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 2 xe máy, 4 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ liên quan đến cho vay tiền, ghi nhận nợ, sang nhượng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký xe máy, giấy phép lái xe, căn cước công dân của những người vay tiền.

Các đối tượng khai đã tổ chức hoạt động “tín dụng đen” hai năm nay và đã cho 55 người dân ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm cùng hai huyện Ninh Phước, Ninh Sơn vay tiền với mức lãi suất cao. 

Qua xác minh 8/55 người đã vay tiền cho thấy, tổng số tiền gốc đã vay hơn 588 triệu đồng, lãi suất cho vay mỗi tháng từ 10-15%, nhóm "tín dụng đen" này đã thu lợi bất chính hơn 417 triệu đồng.

Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đang mở rộng xác minh những trường hợp còn lại, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3