Đà Nẵng: Lập “công ty ma” buôn lậu loa, đồng hồ, quạt từ Pháp về Việt Nam tiêu thụ

(CHG) Nguyễn Văn Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA để buôn lậu hàng từ Pháp về Việt Nam, lô hàng ước trị giá khoảng 2 tỷ đồng, bị cơ quan công an khởi tố.

• Đà Nẵng: Xử phạt cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs
• Đà Nẵng: Phát hiện nhóm đối tượng phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của hàng chục ngàn nạn nhân

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (gọi tắt là Công ty NA - địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm bình phong.
Thực tế, đây là “công ty ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu…
Ngày 24/3/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty NA thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa (gồm loa, đồng hồ, quạt),… các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng.
Khi lô hàng ước trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa cập cảng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.
Hiện đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường tiếp tục điều tra mở rộng.

• phản hồi

• cùng chuyên mục