Đà Nẵng: Lập “công ty ma” buôn lậu loa, đồng hồ, quạt từ Pháp về Việt Nam tiêu thụ


(CHG) Nguyễn Văn Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA để buôn lậu hàng từ Pháp về Việt Nam, lô hàng ước trị giá khoảng 2 tỷ đồng, bị cơ quan công an khởi tố.

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (gọi tắt là Công ty NA - địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm bình phong.
Thực tế, đây là “công ty ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu…
Ngày 24/3/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty NA thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa (gồm loa, đồng hồ, quạt),… các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng.
Khi lô hàng ước trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa cập cảng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.
Hiện đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường tiếp tục điều tra mở rộng.

Còn lại: 1000 ký tự
Tây Ninh: Phát hiện trên 5.500 sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo

(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh kiểm tra đột xuất Nhà sách K.T, phát hiện 5.547 quyển sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Xem chi tiết
TP.HCM: Tạm giữ gần 100 chai LPG các nhãn hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CHG) Lực lượng chức năng TP.HCM kiểm tra 02 điểm kinh doanh gas, phát hiện, tạm giữ 96 chai LPG các loại không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá hàng hoá vi phạm trên 34.000.000 đồng.

Xem chi tiết
Quảng Trị: Liên tiếp kiểm tra, thu giữ 16 tấn đường cát nhập lậu

(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị liên tiếp trong 5 ngày (4-8/6/2024) đã phát hiện và ngăn chặn 03 vụ kinh doanh đường cát nhập lậu, với tang vật vi phạm bị thu giữ là 16 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất.

Xem chi tiết
Lạng Sơn: Tạm giữ gần 15 tấn nguyên liệu thuốc lá có dấu hiệu nhập lậu

(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra 04 xe ô tô tải, phát hiện tạm giữ gần 15 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ, có giá trị ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Xem chi tiết
Sóc Trăng: Kiểm tra, tạm giữ trên 40.000 quyển sách các loại giả mạo sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng thực hiện kiểm tra, tạm giữ trên 40.000 quyển sách các loại giả mạo sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 600 triệu đồng.

Xem chi tiết
2
2
2
3