Làm giả hợp đồng mua bán phế liệu chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng
(CHG) Làm giả hợp đồng mua bán phế liệu, cựu Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
- Nữ văn thư làm giả học bạ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
- Khởi tố 3 đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu rao bán trên mạng xã hội
- Làm giả công văn của Bộ Tài chính lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Đối tượng Phạm Minh Đức tại cơ quan điều tra.
Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Đức (31 tuổi, trú tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự liên quan đến việc lập khống hợp đồng mua bán phế liệu.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn tố cáo của anh T.T.Đ. và anh P.T.A. (cùng trú tại TP. Cẩm Phả) về việc Phạm Minh Đức, nguyên là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7,52 tỷ đồng bằng thủ đoạn lập hợp đồng giả mạo mua bán phế liệu, vật tư cho Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả.
Sau khi điều tra, Công an xác định, từ tháng 5/2022, vì cần tiền tiêu xài nên Đức đã nói dối về việc được lãnh đạo công ty giao phụ trách bán thanh lý đồng phế liệu cũng như nhập vật tư, thiết bị, máy móc và vận chuyển cho các đơn vị đối tác của công ty.
Tin tưởng thông tin Đức cung cấp, từ tháng 6 - 10/2022, anh T.T.Đ. và anh P.T.A. đã đưa tiền “đặt cọc”, góp vốn với Đức tổng cộng 7,52 tỷ đồng để được mua phế liệu, nhập vật tư, máy móc hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ đóng góp.
Sau khi nhận được tiền, Đức dùng tiêu xài cá nhân và đến đầu tháng 11/2022, Đức tự ý nghỉ việc, bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhận được đơn của anh P.X.T. (trú tại Hải Phòng) tiếp tục tố giác Phạm Minh Đức lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự như trên.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.
0
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm hành chính là không thể hiện đầy đủ tên cơ sở kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre thực hiện kiểm tra, phát hiện kinh doanh buôn bán dược phẩm nhưng không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở theo quy định pháp luật, kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xem chi tiết
(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 đối tượng thực hiện vận chuyển hàng hóa về 03 hành vi vi phạm, với tổng số tiền phạt 130 triệu đồng.
Xem chi tiết
(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Gia lai kiểm tra, xử phạt 03 cơ sở kinh doanh livestream bán hàng giả mạo các nhãn hiệu trên mạng xã hội, với tổng số tiền là 73.000.000 đồng.
Xem chi tiết
(CHG) Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.
Xem chi tiết
Mới nhất
.png)
