Truy tố đối tượng lưu hành hàng trăm tờ tiền đô la giả
- Phá đường dây sản xuất, tàng trữ hơn 1,4 tỷ đồng tiền giả
- Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lưu hành tiền giả
- Bắc Giang: Khởi tố đối tượng sản xuất và buôn bán kem Tràng Tiền giả
Hiếu khai khoảng tháng 6/2021, thông qua mạng xã hội, Hiếu quen biết một người đàn ông tên Cường. Qua trao đổi, Cường cho biết có một số đô giả giả muốn bán, hứa sẽ trả công cho Hiếu 5 triệu đồng nếu việc mua bán thành công.
Ngày 7/12/2021, Cường đã gửi 163 tờ USD mệnh giá 100 USD cho Hiếu. Tìm hiểu trên thị trường, Hiếu biết thời điểm đó, 100 USD quy đổi ra tiền Việt Nam là 2,3 triệu đồng. Đối tượng đã lấy 1 tờ USD tới một hiệu vàng ở huyện Đông Anh (Hà Nội) để kiểm chứng xem có đúng là đô la giả.
Sau đó, Cường cho Hiếu số điện thoại của khách hàng có tên là Kevin Hùng để liên lạc giao dịch. Ngày 17/12/ 2021, Hiếu và Kevin Hùng gặp nhau tại một quán cà phê để xem mẫu tiền. Hai bên đã thỏa thuận giá bán là 1,7 triệu đồng/1 tờ mệnh giá 100 USD với số lượng tiền giả được bán là 20 nghìn USD.
Ngày 19/12/2021, do Kevin Hùng đi vắng nên một người bạn của anh ta đến nhận tiền thay. Khi Hiếu và người này đang thực hiện hành vi phạm tội thì Công an huyện Thường Tín ập tới bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 163 tờ tiền đô la giả.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Xuân Hiếu về hành vi “Lưu hành tiền giả”. Vụ án theo thẩm quyền được chuyển đến Phòng An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội.
Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP, Hà Nội xác định, Hiếu còn làm giả chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe hạng A1, B2. Hiếu khai nhận, mục đích đối tượng làm giả các tài liệu trên là để mang theo bên người. Trong trường hợp bị kiểm tra, Hiếu sẽ xuất trình vì đối tượng bị mất giấy tờ tùy thân, không thể làm lại được.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, đề nghị truy tố Ngô Xuân Hiếu về tội “Lưu hành tiền giả” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
1
(CHG) Ngày 14/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Đồng Nai cho biết đang thu giữ 16 ngàn sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được phát hiện của một cơ sở kinh doanh và báo cáo trình Cục QLTT tỉnh xử lý theo quy định.
Xem chi tiết
(CHG) Ngày 14/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tạm giữ 48 xe đạp điện không hoá đơn chứng từ hợp pháp để tiếp tục xử lý theo quy định.
Xem chi tiết
(CHG) Ngày 13/9/2024, Văn phòng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết vừa ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng…
Xem chi tiết
(CHG) Hiện nay hoạt động mua bán hàng hóa trên nền tảng mạng xã hội đang diễn ra rất phổ biến trên cả nước và có khả năng tìm ẩn nhiều rủi ro gây thiệt hại cho người tiêu dùng mua phải hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thông qua hình thức mua bán này
Xem chi tiết
(CHG) Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa có văn bản thông báo về hàng hoá nghi ngờ giả thuốc CEFUROXIM 500mg của Vidipha sản xuất.
Xem chi tiết
Mới nhất
.png)
