Bình Dương: Phát hiện đường dây thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng


(CHG) Ngày 31/7, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây thuê người người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng nhằm mục đích bất chính.

Công an thị xã Bến Cát đã triệu tập N.A.D. (SN 1994, làm việc tại một công ty thuộc KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát) cùng 10 đối tượng khác đến làm việc  do tình nghi liên quan đến hàng vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, D. khai đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng với giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng/tài khoản, sau đó bán tài khoản này cho người khác sử dụng để hưởng hoa hồng từ 200.000 - 300.000 đồng/tài khoản.

Các đối tượng trong đường dây mở tài khoản ngân hàng thuê bị cơ quan công an bắt giữ

Các đối tượng trong đường dây mở tài khoản ngân hàng thuê bị cơ quan công an bắt giữ

Bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản này để giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu hoạt động phạm tội nên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng đầu tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện đối tượng Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi hưởng tiền chênh lệch.

Còn lại: 1000 ký tự
Mức phí cấp mới chứng nhận xuất xứ hàng hóa 60.000 đồng/bộ C/O

(CHG) Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Xem chi tiết
Xử phạt 120 triệu đồng vì khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

(CHG) Ngày 5/12, Ủy ban nhân dân TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai với số tiền 120 triệu đồng.

Xem chi tiết
Tạm giữ 15 tấn đường cát vàng Thái Lan nhập lậu

(CHG) Tiến hành khám phương tiện vận tải BKS 43H-008.xx kéo theo rơ-moóc do ông N.Đ.T (trú TP. Đà Nẵng) điều khiển, Đội Quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị phát hiện 15 tấn đường cát vàng loại 50kg/bao do Thái Lan sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Xem chi tiết
Hải quan tăng cường giám sát hàng hóa quá cảnh

(CHG) Thực tế hàng quá cảnh thường chứa hàng cấm, vì vậy Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn, khu vực 1 – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 676 lô hàng vi phạm, với tổng trị giá hàng gần 75 tỷ đồng, tỷ lệ phát hiện vi phạm chiếm 52%.

Xem chi tiết
Hai đối tượng bỏ ô tô chở gần 600kg pháo lậu chạy thoát thân

(CHG) Đội cảnh sát giao thông số 1 Công an tỉnh Bình Phước (ngày 3/12) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng địa phương truy đuổi 2 đối tượng điều khiển xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Fotuner vận chuyển pháo lậu chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 13, thu giữ gần 600kg pháo hoa nổ.

Xem chi tiết
2
2
2
3