(CHG) Ngày 31/7, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây thuê người người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng nhằm mục đích bất chính.
Công an thị xã Bến Cát đã triệu tập N.A.D. (SN 1994, làm việc tại một công ty thuộc KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát) cùng 10 đối tượng khác đến làm việc do tình nghi liên quan đến hàng vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Tại cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, D. khai đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng với giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng/tài khoản, sau đó bán tài khoản này cho người khác sử dụng để hưởng hoa hồng từ 200.000 - 300.000 đồng/tài khoản.
![]() |
Các đối tượng trong đường dây mở tài khoản ngân hàng thuê bị cơ quan công an bắt giữ |
Bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản này để giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu hoạt động phạm tội nên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trước đó, khoảng đầu tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện đối tượng Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi hưởng tiền chênh lệch.
(CHG) Ngày 10-12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành một loạt công văn thông báo đình chỉ lưu hành và tiêu hủy trên toàn quốc nhiều sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Xem chi tiết(CHG) Trong các ngày 29/10, 06/11 và 19/11/2024, Đội QLTT số 1 (phụ trách địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành) đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện 04 cơ sở kinh doanh vi phạm trên nền tảng điện tử…
Xem chi tiết(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.
Xem chi tiết(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.
Xem chi tiết(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.
Xem chi tiết