Cảnh báo gian lận trong đầu tư với mục đích "Học làm giàu"
- Triệu tập nhóm đối tượng giả khách mua hàng lừa đảo tiền chuyển khoản
- Triệt phá tội phạm lừa đảo qua mạng liên quan đến đối tượng nước ngoài
- Cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới
Ảnh minh họa.
Theo cáo trạng, năm 2007, Hải thành lập Công ty IDT nhưng không có hiệu quả. Năm 2008, Hải tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang mạng “Học làm giàu” và tự xưng là tiến sĩ, có tài đầu tư kinh doanh. Công ty IDT cũng được giới thiệu là triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây macca nhằm thu hút nhà đầu tư.
Hải đã đưa ra các hợp đồng đầu tư với lãi suất rất cao từ 40 - 50% một năm. Người góp vốn được trả lãi ngay khi nộp tiền. Đồng thời, Hải khuyến khích nhà đầu tư mở rộng mạng lưới vói tiền thưởng kết nối từ 2 - 10% cho mỗi hợp đồng.
Với thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2014 - 10/2015, Hải đã huy động được 2.725 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Hải không quản lý thu, chi theo sổ sách. Đến khi các khoản tiền gốc, lãi và chi phí tăng cao thì Hải mất khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.
Số tiền thu được, Hải đã chi lãi hơn 1.198 tỷ đồng, chi thưởng hơn 40 tỷ đồng, chi phí hội thảo, văn phòng… hơn 55 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải góp vốn đầu tư vào các dự án của 9 công ty gần 99 tỷ đồng và cho vay cá nhân 38,4 tỷ đồng.
Hải còn lưu két 760 triệu đồng và 116 tỷ đồng tiền gửi.
Phần lớn các khoản tiền Hải đầu tư đều chưa phát sinh lợi nhuận. Tuy nhiên, để thanh toán các khoản tiền gốc, lãi đến hạn quá lớn, Hải phải tiếp tục huy động đầu tư để lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Qua xác minh, số tiền Hải chiếm đoạt của các bị hại là hơn 576 tỷ đồng.
Quá trình mở toà, vắng mặt nhiều bị hại và người liên quan đến vụ án nên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đối với người vắng mặt, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa./.
| Ngày 23/03/2023, Bộ Tài chính cũng đưa ra cảnh báo: Để thu thập tài liệu chứng minh hoạt động của các tổ chức sử dụng ứng dụng điện thoại có dấu hiệu vi phạm hay không và đưa ra cảnh báo phù hợp cho nhà đầu tư thì sẽ mất một khoảng thời gian do một số yếu tố khó khăn tác động. Cụ thể, các doanh nghiệp này không phải là các đơn vị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thành lập và quản lý, mà được các sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố cấp theo Luật Doanh nghiệp. Hoạt động của những đơn vị này cũng được thực hiện trong môi trường công nghệ, thông qua cung cấp nền tảng công nghệ, gồm hệ thống website và các ứng dụng app giao dịch trên điện thoại di động. Các doanh nghiệp trên truyền thông để quảng bá, thu hút vốn của nhà đầu tư nhưng lại dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Dân sự. Điều này gây khó khăn trong quá trình giám sát, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm. Bộ Tài chính cho rằng, cần định hướng các công ty sử dụng nền tảng công nghệ và hoạt động đúng vai trò cung cấp dịch vụ công nghệ trung gian cho các công ty quản lý quỹ, tuân thủ quy định của pháp luật nhằm khuyến khích phát triển công nghệ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư. |
0
(CHG) Do tính chất nhanh chóng và chính sách thuận lợi thương mại trong thông quan hàng hóa trên tuyến hàng không, nhiều đối tượng đã lợi dụng để buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa vi phạm Công ước Cites từ nước ngoài vào Việt Nam.
Xem chi tiết
(CHG) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh trên địa bàn số tiền gần 100 triệu đồng do cơ sở kinh doanh rượu, thuốc lá điếu nhập lậu.
Xem chi tiết
(CHG) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kiểm tra, phát hiện điểm tàng trữ mua bán khí cười trái phép trên địa bàn Tp Hạ Long. Công an đã thu giữ 49 bình khí kim loại chứa khí N20 không rõ nguồn gốc, xuất xứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Xem chi tiết
(CHG) 1.490 bao thuốc lá điếu hiệu ESSE Lights do Hàn Quốc sản xuất và 5 cục nóng, 5 cục lạnh điều hòa nhập lậu vừa bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình kiểm tra, phát hiện và thu giữ.
Xem chi tiết
(CHG) Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra và thu giữ nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực tại một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP Sóc Trăng.
Xem chi tiết
Mới nhất
