Cảnh giác bẫy lừa đảo chứng khoán quốc tế SEA Investing
- Thừa Thiên Huế: Hơn 1.000 vụ vi phạm hàng giả, gian lận thương mại được xử lý
- Yên Bái: Mạnh tay xử lý các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại
- Cà Mau: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khu vực biên giới, vùng biển và nội địa
Các nhà đầu tư cho biết, thủ đoạn của sàn chứng khoán này là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức talesales chào mời đầu tư qua điện thoại, liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn đánh lệnh.
Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí cao hơn và không rõ ràng dẫn đến mất tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.
Do vậy, nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là chơi với chủ sàn chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên sàn quốc tế như người đầu tư lầm tưởng. Vì thế, toàn bộ tiền đánh thua, chủ sàn sẽ được hưởng. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đòi được tiền.
Chị N.T.H (Hà Nội) - một nạn nhân của sàn giao dịch chứng khoán quốc tế SEA Investing chia sẻ: “Họ lừa của tôi hơn 1 tỷ đồng rồi cho tôi ra khỏi nhóm. Khi tôi gọi điện hay nhắn tin, họ đều không nghe máy. Nhiều người chơi trong nhóm cũng bị lừa sạch số tiền họ tham gia với thủ đoạn tương tự. Tôi hy vọng rằng cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng này. Qua đây tôi cũng mong các nhà đầu tư thật sự cảnh giác, tuyệt đối tránh xa sàn giao dich lừa đảo này”.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn chứng khoán quốc tế nào hoạt động. Do vậy các hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp. Cơ quan cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân không tham gia giao dịch chứng khoán Forex tại các sàn bất hợp pháp đồng thời sẽ phối hợp với cơ quan công an để truy tố hình sự những đờng dây lừa đảo đội lốt các sàn chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 5/10 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phát đi khuyến cáo cho các nhà đầu tư khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app, website như Finhay, Pasion, Invest, Tikop... nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích.
0
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm hành chính là không thể hiện đầy đủ tên cơ sở kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre thực hiện kiểm tra, phát hiện kinh doanh buôn bán dược phẩm nhưng không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở theo quy định pháp luật, kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thực hiện đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Xem chi tiết
(CHG) Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu để truy cứu trách nhiệm hình sự có giá trị 146 triệu đồng.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm kinh doanh thực phẩm bổ sung do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, xử phạt với số tiền 23,5 triệu.
Xem chi tiết
Mới nhất
.png)
