Cảnh giác bẫy lừa đảo chứng khoán quốc tế SEA Investing


(CHG) Liên tục nhắn tin zalo, gọi điện thoại mời chào, liên hệ qua mạng xã hội... là những chiêu trò mà các đối tượng sử dụng để lôi kéo người chơi tham gia đầu tư  chứng khoán quốc tế SEA Investing để rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các nạn nhân.
Theo tìm hiểu, sàn chứng khoán quốc tế SEA Investing có địa chỉ trang web là http://wwwseainvesting.com/VN. Thời gian qua, sàn giao dịch này bị rất nhiều nhà đầu tư phản ánh về tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Các nhà đầu tư cho biết, thủ đoạn của sàn chứng khoán này là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức talesales chào mời đầu tư qua điện thoại, liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn đánh lệnh.
Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí cao hơn và không rõ ràng dẫn đến mất tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.
Sàn chứng khoán quốc tế SEA Investing bị rất nhiều nhà đầu tư phản ánh về tình trạng lừa đảo.
Nhà đầu tư khi tham gia tạo tài khoản sẽ được hướng dẫn giao dịch trên nền tảng ứng dụng MT4, MT5. Đây là ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.
Do vậy, nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là chơi với chủ sàn chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên sàn quốc tế như người đầu tư lầm tưởng. Vì thế, toàn bộ tiền đánh thua, chủ sàn sẽ được hưởng. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đòi được tiền.
Chị N.T.H (Hà Nội) - một nạn nhân của sàn giao dịch chứng khoán quốc tế SEA Investing chia sẻ: “Họ lừa của tôi hơn 1 tỷ đồng rồi cho tôi ra khỏi nhóm. Khi tôi gọi điện hay nhắn tin, họ đều không nghe máy. Nhiều người chơi trong nhóm cũng bị lừa sạch số tiền họ tham gia với thủ đoạn tương tự. Tôi hy vọng rằng cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng này. Qua đây tôi cũng mong các nhà đầu tư thật sự cảnh giác, tuyệt đối tránh xa sàn giao dich lừa đảo này”.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn chứng khoán quốc tế nào hoạt động. Do vậy các hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp. Cơ quan cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân không tham gia giao dịch chứng khoán Forex tại các sàn bất hợp pháp đồng thời sẽ phối hợp với cơ quan công an để truy tố hình sự những đờng dây lừa đảo đội lốt các sàn chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 5/10 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phát đi khuyến cáo cho các nhà đầu tư khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app, website như Finhay, Pasion, Invest, Tikop... nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích.
Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3