Đà Nẵng: Chỉ trong 3 ngày dùng căn cước công dân giả mở gần 100 tài khoản


(CHG) Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố nhóm đối tượng mở gần 100 tài khoản ngân hàng bằng căn cước công dân (CCCD) giả chỉ trong có 3 ngày.

Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Merih Nguyễn (tên gọi khác là Nguyễn Mạnh Cường), Sái Đình Hương (cùng 27 tuổi, trú Hà Nội), đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú (33 tuổi), Trần Tú Anh (26 tuổi, cùng trú Hà Nội) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, năm 2021, Lê Thạch Tú quen biết một người trên mạng và trao đổi qua telegram. Người này đề nghị Tú tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking với tiền công được từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng/ tài khoản.

 

Những giấy tờ liên quan cùng với CCCD giả được  nhóm đối tượng sử dụng lập tài khoản ngân hàng

Những giấy tờ liên quan cùng CCCD giả được nhóm đối tượng sử dụng lập tài khoản ngân hàng

Tú cùng đồng bọn tìm các ứng viên, yêu cầu cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân (CCCD) giả. Khi đã có ảnh chân dung, Tú gửi email cho người thuê. Sau đó, người thuê này dùng hình ảnh ứng viên và thông tin giả để làm CCCD.

Từ những CCCD giả này, Tú đưa cho các ứng viên mở tài khoản tại các ngân hàng ở Hà Nội có sử dụng dịch vụ internet banking, gồm cả số điện thoại đã được chuẩn bị trước.

Mỗi tài khoản đăng ký được Tú trả từ 500 - 700 nghìn đồng tùy từng ngân hàng. Sau đó, Tú gửi các tài khoản trên vào một địa chỉ được cung cấp ở TP.HCM.

Từ năm 2021 đến nay, Tú đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng, được người thuê trả hơn 200 triệu đồng.

Vào ngày 27/6, Tú cùng khoảng 7 người vào Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trong 3 ngày, Tú cùng đồng bọn đã dùng CCCD giả để đăng ký mở 92 tài khoản ngân hàng. Đến ngày 30/6/2022, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị cơ quan công an phát hiện và mời về làm việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Thẻ căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân. Hành vi làm giả có thể giả một phần hoặc toàn bộ giấy tờ, do người không có thẩm quyền cấp. Hành vi làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân là vi phạm pháp luật và cần có những chế tài xử lý thật nghiêm minh.

Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3