Đà Nẵng: Chỉ trong 3 ngày dùng căn cước công dân giả mở gần 100 tài khoản
(CHG) Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố nhóm đối tượng mở gần 100 tài khoản ngân hàng bằng căn cước công dân (CCCD) giả chỉ trong có 3 ngày.
Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Merih Nguyễn (tên gọi khác là Nguyễn Mạnh Cường), Sái Đình Hương (cùng 27 tuổi, trú Hà Nội), đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú (33 tuổi), Trần Tú Anh (26 tuổi, cùng trú Hà Nội) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo điều tra, năm 2021, Lê Thạch Tú quen biết một người trên mạng và trao đổi qua telegram. Người này đề nghị Tú tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking với tiền công được từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng/ tài khoản.
 |
|
Những giấy tờ liên quan cùng CCCD giả được nhóm đối tượng sử dụng lập tài khoản ngân hàng |
Tú cùng đồng bọn tìm các ứng viên, yêu cầu cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân (CCCD) giả. Khi đã có ảnh chân dung, Tú gửi email cho người thuê. Sau đó, người thuê này dùng hình ảnh ứng viên và thông tin giả để làm CCCD.
Từ những CCCD giả này, Tú đưa cho các ứng viên mở tài khoản tại các ngân hàng ở Hà Nội có sử dụng dịch vụ internet banking, gồm cả số điện thoại đã được chuẩn bị trước.
Mỗi tài khoản đăng ký được Tú trả từ 500 - 700 nghìn đồng tùy từng ngân hàng. Sau đó, Tú gửi các tài khoản trên vào một địa chỉ được cung cấp ở TP.HCM.
Từ năm 2021 đến nay, Tú đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng, được người thuê trả hơn 200 triệu đồng.
Vào ngày 27/6, Tú cùng khoảng 7 người vào Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trong 3 ngày, Tú cùng đồng bọn đã dùng CCCD giả để đăng ký mở 92 tài khoản ngân hàng. Đến ngày 30/6/2022, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị cơ quan công an phát hiện và mời về làm việc.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.
Thẻ căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân. Hành vi làm giả có thể giả một phần hoặc toàn bộ giấy tờ, do người không có thẩm quyền cấp. Hành vi làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân là vi phạm pháp luật và cần có những chế tài xử lý thật nghiêm minh.
0
(CHG) Ngày 10-12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành một loạt công văn thông báo đình chỉ lưu hành và tiêu hủy trên toàn quốc nhiều sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Xem chi tiết.jpg)
(CHG) Trong các ngày 29/10, 06/11 và 19/11/2024, Đội QLTT số 1 (phụ trách địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành) đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện 04 cơ sở kinh doanh vi phạm trên nền tảng điện tử…
Xem chi tiết
(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.
Xem chi tiết
(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.
Xem chi tiết
(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.
Xem chi tiết
