Hà Nội: Bắt giữ 5 đối tượng cho vay nặng lãi lên tới 152%/năm
(CHG) Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa bắt giữ 5 đối tượng cho vay tín dụng đen với lãi suất lên tới 152%/năm, số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Duy Thành (SN 1988; HKTT: Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội), Trần Tú Anh (SN 1999; HKTT: Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1999; HKTT: Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Mạnh Hưng (SN 1988; HKTT: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), Lê Minh (SN 2002; HKTT: Phú La, Hà Đông, Hà Nội).
 |
|
Các đối tượng trong đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất lên tới 152%/năm vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ |
Theo cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2021, Tú Anh và Thành góp mỗi người 170 triệu đồng để làm vốn cho vay. Còn Hưng lấy kiốt 12, tòa HH02-1A Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai để làm điểm giao dịch cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ”, với tỉ lệ 10 ăn 8 hoặc tỉ lệ 12 ăn 9 (tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng; phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày, hoặc vay 12 triệu đồng thì khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày).
Cùng với đó còn có hình thức “vay lãi ngày” với tiền lãi dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.
Tháng 4/2022, Thành, Tú Anh đã thuê Minh và Hiếu làm hỗ trợ thẩm định khách vay, giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ…
Cơ quan công an đã thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo đúng quy định.
Gần đây, tại các địa phương trên cả nước, cơ quan chức năng liên tục triệt phá đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ”. Trước đó, ngày 12/7, Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi xuyên Quốc gia có quy mô lớn với hơn 1.800 tỷ đồng qua ứng dụng điện thoại di động.
2
(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.
Xem chi tiết
(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.
Xem chi tiết
(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.
Xem chi tiết
(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Xem chi tiết
(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.
Xem chi tiết
Mới nhất
.jpg)
.jfif)
