Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng
(CHG) Với lãi suất từ 2.000 – 3.000 đồng/triệu/ngày, Vi Văn Đạt đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
- Triệt phá nhiều băng nhóm cho vay lãi nặng
- Đồng Tháp: Bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng
- TP. Hồ Chí Minh: Bắt 02 đối tượng cho vay lãi nặng
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng này để đưa ra xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.
Thời gian qua, mặc dù công tác đấu tranh với tội cho vay lãi nặng được công an các địa phương tăng cường, nhiều đối tượng đã bị phát hiện và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn lén lút thực hiện hành vi vi phạm.
Cụ thể, tại Đồng Nai, ngày 4/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Trảng Bom cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phạm Văn Thắng (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 2004), cùng ngụ tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng để điều tra, xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
2 đối tượng Thắng và Lan khai nhận, từ tháng 2/2023 đến nay, 2 đối tượng đã cho khoảng 40 người vay tiền (khoảng 100 lượt vay, mỗi người vay từ 3 - 30 triệu đồng. Người vay sẽ trả góp cả tiền gốc và tiền lãi trong vòng 24 hoặc 25 ngày. Tổng số tiền đã cho vay khoảng 900 triệu đồng, lãi suất từ 304 - 365%/năm. Số tiền thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Đáng chú ý, 2 đối tượng thường tìm khách hàng trên Facebook.
Tại Bắc Giang, mới đây đối tượng Nguyễn Thị Chinh sinh năm 1983, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang bị tạm giữ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cụ thể, từ ngày 23/10 - 8/11/2020, Nguyễn Thị Chinh đã cho một đôi vợ chồng ở huyện Yên Thế vay 21 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày.
Đến ngày 19/3/2023, do không có tiền để tiếp tục trả lãi nên vợ chồng này và Chinh đã chốt số tiền của khoản vay trên là 90 triệu đồng, bao gồm cả tiền gốc và lãi.
Ngày 1/5/2022, Nguyễn Thị Chinh cho một người khác vay 10 triệu đồng, cũng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 1/5/2022 - 1/4/2023, Chinh đã nhận 16,5 triệu đồng tiền lãi của người này. Số tiền Chinh thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng.
Ngày 6/12/2022, Chinh lại cho một người khác vay 5 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 6/12/2022 - 6/4/2023, Chinh đã thu lợi bất chính hơn 2,6 triệu đồng.
Như vậy, Nguyễn Thị Chinh đã thu lợi bất chính hơn 39 triệu đồng của những người dân có đơn thư tố giác ở trên./.
|
Tội cho vay nặng lãi:
Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. |
0
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về nhãn hàng hóa, hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật, trên nhãn có hình ảnh, chữ viết không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa, phạt tiền 140 triệu đồng.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm hành chính là không thể hiện đầy đủ tên cơ sở kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre thực hiện kiểm tra, phát hiện kinh doanh buôn bán dược phẩm nhưng không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở theo quy định pháp luật, kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thực hiện đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Xem chi tiết
(CHG) Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu để truy cứu trách nhiệm hình sự có giá trị 146 triệu đồng.
Xem chi tiết
Mới nhất
.png)
