Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng


(CHG) Với lãi suất từ 2.000 – 3.000 đồng/triệu/ngày, Vi Văn Đạt đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vi Văn Đạt (sinh năm 1991), ở phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đối tượng Vi Văn Đạt bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng.
Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, trong quá trình kinh doanh dịch vụ cầm đồ, từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng Vi Văn Đạt đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Lang Chánh vay tiền với lãi suất từ 2.000 - 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng này để đưa ra xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.
Thời gian qua, mặc dù công tác đấu tranh với tội cho vay lãi nặng được công an các địa phương tăng cường, nhiều đối tượng đã bị phát hiện và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn lén lút thực hiện hành vi vi phạm.
Cụ thể, tại Đồng Nai, ngày 4/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Trảng Bom cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phạm Văn Thắng (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 2004), cùng ngụ tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng để điều tra, xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
2 đối tượng Thắng và Lan khai nhận, từ tháng 2/2023 đến nay, 2 đối tượng đã cho khoảng 40 người vay tiền (khoảng 100 lượt vay, mỗi người vay từ 3 - 30 triệu đồng. Người vay sẽ trả góp cả tiền gốc và tiền lãi trong vòng 24 hoặc 25 ngày. Tổng số tiền đã cho vay khoảng 900 triệu đồng, lãi suất từ 304 - 365%/năm. Số tiền thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Đáng chú ý, 2 đối tượng thường tìm khách hàng trên Facebook.
Tại Bắc Giang, mới đây đối tượng Nguyễn Thị Chinh sinh năm 1983, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang bị tạm giữ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cụ thể, từ ngày 23/10 - 8/11/2020, Nguyễn Thị Chinh đã cho một đôi vợ chồng ở huyện Yên Thế vay 21 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày.
Đến ngày 19/3/2023, do không có tiền để tiếp tục trả lãi nên vợ chồng này và Chinh đã chốt số tiền của khoản vay trên là 90 triệu đồng, bao gồm cả tiền gốc và lãi.
Ngày 1/5/2022, Nguyễn Thị Chinh cho một người khác vay 10 triệu đồng, cũng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 1/5/2022 - 1/4/2023, Chinh đã nhận 16,5 triệu đồng tiền lãi của người này. Số tiền Chinh thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng.
Ngày 6/12/2022, Chinh lại cho một người khác vay 5 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 6/12/2022 - 6/4/2023, Chinh đã thu lợi bất chính hơn 2,6 triệu đồng.
Như vậy, Nguyễn Thị Chinh đã thu lợi bất chính hơn 39 triệu đồng của những người dân có đơn thư tố giác ở trên./.
Tội cho vay nặng lãi:
Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:
1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3