Làm giả giấy tờ ô tô, chiếm đoạt tiền của 2 ngân hàng

Văn Lập 22/11/2022 11:30:19

(CHG) Làm giả giấy tờ ô tô, chiếm đoạt tiền của 2 ngân hàng, cặp vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 21/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 vợ chồng bị cáo Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình (cùng sinh năm 1974, trú phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Đồng 13 năm tù, Bình 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Đồng còn bị phạt 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung đối với Đồng là 16 năm tù.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 3/2018, vợ chồng Lê Văn Đồng đến Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du để mua ô tô Mercedes-Benz GLC 300 bằng hình thức trả góp. Sau khi tư vấn cho khách mua xe vay tiền từ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), sử dụng ô tô làm tài sản bảo đảm và được Đồng đồng ý. Ngày 16/3/2018, phía An Du bán chiếc xe cho vợ chồng bị cáo với giá sau thuế là 2 tỷ đồng. Đến ngày 20/4/2018, vợ chồng Đồng ký hợp đồng vay vốn, thế chấp xe để vay ngân hàng hơn 1,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, ngân hàng giữ bản gốc giấy đăng ký xe.
Cùng thời điểm Đồng và Bình làm thủ tục vay tiền từ TPBank chi nhánh Thăng Long. Đồng khai có Nguyễn Thị Yến (44 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) gọi điện cho Đồng, xưng là cán bộ ngân hàng. Yến nói biết Đồng đã thế chấp ô tô và có nhu cầu vay tiền, nên tư vấn cho Đồng vay tại ngân hàng khác bằng hình thức thế chấp chiếc xe trên. Yến hứa giúp Đồng làm hồ sơ vay 1 tỷ đồng, nếu thành công, Đồng sẽ trả công cho Yến 280 triệu đồng.
Cũng theo lời khai của Đồng, Yến nói sẽ dùng giấy đăng ký ô tô giả để hoàn thiện hồ sơ thế chấp. Sau đó, Đồng chuyển giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu cho Yến làm hồ sơ vay vốn.
Viện Kiểm sát nhận định, để hoàn thiện hồ sơ, Đồng và Yến thống nhất về việc Yến giúp Đồng vay tiền dưới hình thức vay hoàn vốn mua ô tô. Quá trình thực hiện, Yến hướng dẫn Đồng nhờ em trai đứng tên cho Đồng và Bình vay số tiền 1 tỷ đồng.
Ngày 26/4/2018, nghe Yến thông báo đã hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVComBank) chi nhánh Thăng Long, vợ chồng Đồng đi ô tô rồi cùng Lê Thanh Bằng (em trai của Đồng) đến chi nhánh này để vay 1 tỷ đồng. Đến ngày 28/4/2018, sau khi anh Bằng ký vào các loại giấy tờ tại PVComBank, ngân hàng này đã giải ngân 1 tỷ đồng vào tài khoản của Bằng. Sau đó, anh Bằng rút tiền chuyển cho Đồng. Ngày hôm sau, Lê Văn Đồng đưa cho Yến 280 triệu đồng tiền công như thỏa thuận.
Sau vụ việc trên, phía TPBank xác định vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình không trả được tiền gốc kèm lãi, còn mang ô tô Mercedes thế chấp tại PVcomBank. Tính đến ngày 28/6/2022, 2 bị cáo còn nợ Ngân hàng TPBank hơn 1,7 tỷ đồng. Còn tại PVcomBank, tổng dư nợ của vợ chồng Lê Văn Đồng tính đến 13/9/2022 là trên 1,3 tỷ đồng. Đại diện 2 ngân hàng này đã đề nghị xử lý hành vi của Lê Văn Đồng và các cá nhân liên quan, thu hồi tiền để trả cho ngân hàng.

Hà Nội: Bằng lái xe bị làm giả rồi bán trên mạng xã hội

phản hồi

Còn lại: 1000 ký tự

cùng chuyên mục

Phúc Vinh - Đình Tiến

Đắk Nông: Thu hồi 1.212 chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

(CHG) Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Ngoại ngữ-Tin học (GDTX-NN-TH) tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 04-10-2024, đơn vị đã ban hành thông báo về việc thu hồi 1.212 chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Xem chi tiết

Minh Khuê

Đà Nẵng: Xử phạt 500 triệu đồng Công ty nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

(CHG) Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất Công ty TNHH MTV H.T.P, xử phạt 500.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, có tổng trị giá hàng hóa vi phạm 1.179.200.000 đồng.

Xem chi tiết

Minh Khuê

Đà Nẵng: Tịch thu hơn 6.200 mặt hàng thực phẩm và đồ chơi trẻ em

(CHG) Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng kiểm tra thị trường Tết Trung thu năm 2024 vừa qua, xử phạt 37 đơn vị kinh doanh thực phẩm và đồ chơi trẻ em, với tổng số tiền xử phạt hơn 376 triệu đồng.

Xem chi tiết

Phúc Vinh

Lâm Đồng: 02 giám đốc bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán phân bón giả

(CHG) Ngày 27/9, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm: Lê Tuấn Anh (32 tuổi) và Đào Đình Tuấn (52 tuổi) cùng thường trú tại Tp.HCM, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Xem chi tiết

Tây Nam

Đồng Tháp: Kiểm tra xử lý phạt tiền, tịch thu và buộc tiêu hủy tang vật gần 1.750 triệu đồng.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra phát hiện 49 vụ vi phạm kinh doanh thông qua trang mạng xã hội, đã xử lý phạt tiền, tịch thu và buộc tiêu hủy tang vật gần 1.750 triệu đồng lĩnh vực thương mại điện tử.

Xem chi tiết