Phát hiện hơn 20 doanh nghiệp gian lận hóa đơn


(CHG) Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn cho hơn 20 doanh nghiệp trị giá trên 700 tỷ đồng.
Các đối tượng gian lận về hóa đơn tại Lai Châu.
Công an tỉnh Lai Châu cho biết, từ vụ chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng (xã Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, hiện đang tạm trú tại phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thị Xuân (36 tuổi, trú tại phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Với mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời, 3 đối tượng trên đã thành lập và mua lại một số công ty “ma” tại một số tỉnh. Sau đó, các đối tượng tìm cách liên hệ với kế toán hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa hàng hóa, vật liệu đầu vào để bán hóa đơn giá trị gia tăng với tỉ lệ từ 1,5 - 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.
Tính tới thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty tại nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội…), ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Còn lại: 1000 ký tự
Tiền Giang: Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm hành chính là không thể hiện đầy đủ tên cơ sở kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Xem chi tiết
Bến Tre: Kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre thực hiện kiểm tra, phát hiện kinh doanh buôn bán dược phẩm nhưng không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở theo quy định pháp luật, kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xem chi tiết
An Giang: Kiểm tra, phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thực hiện đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xem chi tiết
Kiên Giang: Truy cứu trách nhiệm hình sự vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

(CHG) Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu để truy cứu trách nhiệm hình sự có giá trị 146 triệu đồng.

Xem chi tiết
Đồng Tháp: Xử phạt gần 50 triệu đồng kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm kinh doanh thực phẩm bổ sung do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, xử phạt với số tiền 23,5 triệu.

Xem chi tiết
2
2
2
3