Thanh Hóa: Ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn chứng từ khống


(CHG) Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lê Bá Nga để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn, tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Bá Nga (Ảnh: Công an Thanh Hóa)​
Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Bá Nga (SN 1976, trú số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) về hành vi phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, Lê Bá Nga đã thành lập Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. 2 công ty này không hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống với số lượng lớn, thu lời mỗi hóa đơn từ 5,5% - 6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn.
Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty trên, cơ quan công an xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản, là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa, có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng và xử lý nghiêm trước pháp luật.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá đường dây lập công ty "ma" mua bán hoá đơn trái phép. Đường dây do 5 đối tượng gồm: Doãn Đình Đông, Bạch Xuân Đức (ngụ tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Đình Vũ (ngụ tỉnh Bình Dương), Đinh Thị Lan và Trần Thị Đức (cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk). Các đối tượng trong đường dây lập hàng chục công ty giả để "phù phép" hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép với số lượng lớn liên tỉnh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông do đối tượng Doãn Đình Đông (ngụ TP. HCM) chỉ đạo thành lập trong giai đoạn 2018 - 2021. Mục đích thành lập các công ty "ma" để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, và kinh doanh vật liệu xây dựng trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai, hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng cộng 3 công ty trên đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng. Ngoài việc thành lập 3 công ty "ma" tại tỉnh Đắk Nông, đối tượng Đông còn thành lập 29 công ty "ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3