Thừa Thiên Huế: 4 đối tượng bị khởi tố vì mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng


(CHG) Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.
Ngày 12/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng. Các đối tượng gồm Nguyễn Xuân Minh tuấn (SN 1997), Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, cùng trú huyện Phong Điền), Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú tại TP. Huế) và Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990). Riêng đối tượng Nhật trú tại Singapore đã bị bắt giữ ngay từ khi về nước qua sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng trên có hành vi thu thập thông tin, tàng trữ mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng... Các đối tượng thường xuyên tiếp xúc với bạn bè, người thân, sinh viên để đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng. Tài khoản mở thành công, chủ tài khoản sẽ được nhận hoa hồng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Số tài khoản trên được đối tượng Nguyễn Xuân Minh Tuấn tập hợp và giao lại cho Nguyễn Minh Nhật để chuyển cho các công ty chuyên về game ở Philippines thuê lại với giá 5 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng. 
Đối tượng Nguyễn Xuân Minh Tuấn bị bắt giữ.
Từ tháng 6/2021, đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật làm việc cho một công ty chuyên về game tại Singapore, được giao nhiệm vụ tìm người mở tài khoản để thuê lại. Nhật đã liện hệ với Tuấn đặt vấn đề tìm người mở tài khoản tại Việt Nam để thuê lại với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng. 
Đối tượng Tuấn đã liên hệ với Vũ và Uyên để trực tiếp tìm người thân quen, bạn bè, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận đặt vấn đề về việc mở tài khoản để cho thuê lại với hoa hồng 1 triệu/tài khoản.
Từ tháng 6/2021 đến nay, các bị can đã tiếp xúc hơn 30 người tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để mở và thuê lại gần 200 tài khoản ngân hàng, thu lợi khoảng 2 tỷ đồng. Riêng Tuấn, thông qua việc thanh toán tiền thuê tài khoản cho các đối tượng mở đã thu lợi số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng và sẽ xử lý các đói tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho kẻ xấu thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 100 triệu đồng (theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ); hoặc có thể bị xử lý hình sự. Nếu người dân phát hiện dấu hiệu tội phạm liên quan đến hành vi trên thì liên hệ ngay đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3