Thừa Thiên Huế: 4 đối tượng bị khởi tố vì mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng


(CHG) Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.
Ngày 12/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng. Các đối tượng gồm Nguyễn Xuân Minh tuấn (SN 1997), Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, cùng trú huyện Phong Điền), Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú tại TP. Huế) và Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990). Riêng đối tượng Nhật trú tại Singapore đã bị bắt giữ ngay từ khi về nước qua sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng trên có hành vi thu thập thông tin, tàng trữ mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng... Các đối tượng thường xuyên tiếp xúc với bạn bè, người thân, sinh viên để đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng. Tài khoản mở thành công, chủ tài khoản sẽ được nhận hoa hồng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Số tài khoản trên được đối tượng Nguyễn Xuân Minh Tuấn tập hợp và giao lại cho Nguyễn Minh Nhật để chuyển cho các công ty chuyên về game ở Philippines thuê lại với giá 5 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng. 
Đối tượng Nguyễn Xuân Minh Tuấn bị bắt giữ.
Từ tháng 6/2021, đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật làm việc cho một công ty chuyên về game tại Singapore, được giao nhiệm vụ tìm người mở tài khoản để thuê lại. Nhật đã liện hệ với Tuấn đặt vấn đề tìm người mở tài khoản tại Việt Nam để thuê lại với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng. 
Đối tượng Tuấn đã liên hệ với Vũ và Uyên để trực tiếp tìm người thân quen, bạn bè, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận đặt vấn đề về việc mở tài khoản để cho thuê lại với hoa hồng 1 triệu/tài khoản.
Từ tháng 6/2021 đến nay, các bị can đã tiếp xúc hơn 30 người tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để mở và thuê lại gần 200 tài khoản ngân hàng, thu lợi khoảng 2 tỷ đồng. Riêng Tuấn, thông qua việc thanh toán tiền thuê tài khoản cho các đối tượng mở đã thu lợi số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng và sẽ xử lý các đói tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho kẻ xấu thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 100 triệu đồng (theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ); hoặc có thể bị xử lý hình sự. Nếu người dân phát hiện dấu hiệu tội phạm liên quan đến hành vi trên thì liên hệ ngay đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng - Gian dối trong thi công 02 cán bộ và 01 Giám đốc Doanh nghiệp bị khởi tố

(CHG) - Ngày 18/9, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, do liên quan đến thi công công trình đường giao thông kém chất lượng.

Xem chi tiết
Đình chỉ, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm một cơ sở vì liên quan đến vụ 21 học sinh có dấu hiệu ngộ độc

(CHG) - Tin từ Trung tâm Y tế TP. Pleiku, đơn vị đang điều tra, xác minh trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa trong tiệc liên hoan nhân dịp Tết Trung thu tại lớp 7.1 Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) khiến 21 học sinh đau bụng, buồn nôn.

Xem chi tiết
Ninh Thuận: Tạm giữ 48 xe đạp điện không hoá đơn chứng từ hợp pháp

(CHG) Ngày 14/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tạm giữ 48 xe đạp điện không hoá đơn chứng từ hợp pháp để tiếp tục xử lý theo quy định.

Xem chi tiết
Bình Thuận: Tạm giữ hơn 1,4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

(CHG) Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp với một số đơn vị chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh, phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Xem chi tiết
Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường số 2 xử phạt các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ “rao” bán trên mạng xã hội

(CHG) Hiện nay hoạt động mua bán hàng hóa trên nền tảng mạng xã hội đang diễn ra rất phổ biến trên cả nước và có khả năng tìm ẩn nhiều rủi ro gây thiệt hại cho người tiêu dùng mua phải hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thông qua hình thức mua bán này

Xem chi tiết
2
2
2
3