Bắt giữ vụ xuất lậu 200.000USD qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà


(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ đối tượng Phan Ngọc Tiến (SN 1978, ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới.
Ngày 15/11, khi đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, công chức Hải quan và chiến sỹ Biên phòng thuộc Trạm Kiểm soát Biên Phòng của khẩu, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô BKS 66K-105.20 đến cổng Trạm kiểm soát liên ngành, cửa khẩu quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người này dừng phương tiện để kiểm tra.
Công chức Hải quan kiểm đếm số ngoại tệ xuất lậu. Ảnh; H.C
Lực lượng hải quan phát hiện, trong cốp xe mô tô của người đàn ông này có 1 túi nhựa chứa 20 cọc tiền giấy USD (loại tờ mệnh giá 100USD), tổng 200.000USD. Thời điểm kiểm tra, người điều khiển xe mô tô xuất trình căn cước công dân và khai tên Phan Ngọc Tiến (SN 1978, ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).
Ông Tiến cho biết, số tiền này được ông mang sang Campuchia để giao cho một người tên Mập. Tuy nhiên ông không xuất trình được giấy tờ để chứng minh tính hợp pháp của số ngoại tệ trên. Mặt khác, ông Tiến cũng không khai báo làm thủ tục hải quan khi xuất cảnh qua cửa khẩu theo quy định.
200.000 USD được giấu trong túi nylon đen để vận chuyển. Ảnh; H.C
Theo yêu cầu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (ngày 15/11) đã xác định có 199.000USD là ngoại tệ thật và 1 tờ mệnh giá 100USD chưa xác định.
Căn cứ kết quả trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phan Ngọc Tiến về hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ tiền mặt qua biên giới theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; đồng thời niêm phong tang vật để  xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) cũng đã phối hợp với với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đinh Tuấn Anh (SN 1994, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển gần 500 triệu tiền Việt Nam và 10.400USD qua biên giới. Với hành vi trên, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đinh Tuấn Anh, ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 
Còn lại: 1000 ký tự
An Giang: Thu giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thực hiện kiểm tra, thu giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam

Xem chi tiết
Cà Mau: Xử phạt hơn 270 triệu đồng vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định xử phạt hơn 270 triệu đồng vi phạm về kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ CHANEL tại Việt Nam.

Xem chi tiết
Đồng Tháp: Phạt tiền 140 triệu đồng về hành vi vi phạm nhãn hàng hóa.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về nhãn hàng hóa, hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật, trên nhãn có hình ảnh, chữ viết không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa, phạt tiền 140 triệu đồng.

Xem chi tiết
Tiền Giang: Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm hành chính là không thể hiện đầy đủ tên cơ sở kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Xem chi tiết
Bến Tre: Kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre thực hiện kiểm tra, phát hiện kinh doanh buôn bán dược phẩm nhưng không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở theo quy định pháp luật, kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xem chi tiết
2
2
2
3