Bắt giữ vụ xuất lậu 200.000USD qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà


(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ đối tượng Phan Ngọc Tiến (SN 1978, ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới.
Ngày 15/11, khi đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, công chức Hải quan và chiến sỹ Biên phòng thuộc Trạm Kiểm soát Biên Phòng của khẩu, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô BKS 66K-105.20 đến cổng Trạm kiểm soát liên ngành, cửa khẩu quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người này dừng phương tiện để kiểm tra.
Công chức Hải quan kiểm đếm số ngoại tệ xuất lậu. Ảnh; H.C
Lực lượng hải quan phát hiện, trong cốp xe mô tô của người đàn ông này có 1 túi nhựa chứa 20 cọc tiền giấy USD (loại tờ mệnh giá 100USD), tổng 200.000USD. Thời điểm kiểm tra, người điều khiển xe mô tô xuất trình căn cước công dân và khai tên Phan Ngọc Tiến (SN 1978, ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).
Ông Tiến cho biết, số tiền này được ông mang sang Campuchia để giao cho một người tên Mập. Tuy nhiên ông không xuất trình được giấy tờ để chứng minh tính hợp pháp của số ngoại tệ trên. Mặt khác, ông Tiến cũng không khai báo làm thủ tục hải quan khi xuất cảnh qua cửa khẩu theo quy định.
200.000 USD được giấu trong túi nylon đen để vận chuyển. Ảnh; H.C
Theo yêu cầu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (ngày 15/11) đã xác định có 199.000USD là ngoại tệ thật và 1 tờ mệnh giá 100USD chưa xác định.
Căn cứ kết quả trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phan Ngọc Tiến về hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ tiền mặt qua biên giới theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; đồng thời niêm phong tang vật để  xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) cũng đã phối hợp với với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đinh Tuấn Anh (SN 1994, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển gần 500 triệu tiền Việt Nam và 10.400USD qua biên giới. Với hành vi trên, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đinh Tuấn Anh, ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 
Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3