Hơn 10.000 người mất tiền vì cuộc gọi cho vay vốn nhanh


(CHG) Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho vay vốn nhanh do Lại Ngọc Đoan Trang (SN 1991, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2022, Lại Ngọc Đoan Trang đã thuê nhà ở TP. Hồ Chí Minh và thành lập Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh. Sau đó, Trang mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức phương thức lừa đảo.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo tại cơ quan điều tra.
Thủ đoạn lừa đảo của công ty là mua thông tin của các khách hàng, sau đó giao từng nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho khách hàng giới thiệu các gói vay không cần thế chấp, lãi suất thấp... Với gói vay từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm hơn 1,8 triệu đồng; vay gói từ 60 đến 100 triệu đồng thì khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm hơn 3,8 triệu đồng.
Nếu khách hàng đồng ý vay, đối tượng sẽ yêu cầu nộp tiền vào 2 tài khoản mang tên Lại Ngọc Đoan Trang và Lê Thị Tuyết Nhi để nộp các khoản phí bảo hiểm, phí làm hồ sơ xét duyệt. Nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 9/2022, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra căn nhà 4 tầng tại số 62 (đường 11, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) bắt giữ 2 đối tượng là Lại Ngọc Đoan Trang và Nguyễn Văn Trường (SN 2002) đang thực hiện các cuộc gọi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, tính đến cuối tháng 10/2022, có hơn 10.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã sập bẫy lừa đảo của nhóm đối tượng này. Ước tính các đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cơ quan công an thông báo đến các cá nhân là bị hại liên quan trực tiếp đến vụ án trên liên hệ sớm với cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lại Ngọc Đoan Trang và Nguyễn Văn Trường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài 2 đối tượng bị khởi tố, vụ án này còn có sự tham gia của khoảng 20 đối tượng khác. Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng còn lại.
Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3