Hơn 10.000 người mất tiền vì cuộc gọi cho vay vốn nhanh


(CHG) Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho vay vốn nhanh do Lại Ngọc Đoan Trang (SN 1991, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2022, Lại Ngọc Đoan Trang đã thuê nhà ở TP. Hồ Chí Minh và thành lập Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh. Sau đó, Trang mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức phương thức lừa đảo.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo tại cơ quan điều tra.
Thủ đoạn lừa đảo của công ty là mua thông tin của các khách hàng, sau đó giao từng nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho khách hàng giới thiệu các gói vay không cần thế chấp, lãi suất thấp... Với gói vay từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm hơn 1,8 triệu đồng; vay gói từ 60 đến 100 triệu đồng thì khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm hơn 3,8 triệu đồng.
Nếu khách hàng đồng ý vay, đối tượng sẽ yêu cầu nộp tiền vào 2 tài khoản mang tên Lại Ngọc Đoan Trang và Lê Thị Tuyết Nhi để nộp các khoản phí bảo hiểm, phí làm hồ sơ xét duyệt. Nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 9/2022, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra căn nhà 4 tầng tại số 62 (đường 11, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) bắt giữ 2 đối tượng là Lại Ngọc Đoan Trang và Nguyễn Văn Trường (SN 2002) đang thực hiện các cuộc gọi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, tính đến cuối tháng 10/2022, có hơn 10.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã sập bẫy lừa đảo của nhóm đối tượng này. Ước tính các đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cơ quan công an thông báo đến các cá nhân là bị hại liên quan trực tiếp đến vụ án trên liên hệ sớm với cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lại Ngọc Đoan Trang và Nguyễn Văn Trường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài 2 đối tượng bị khởi tố, vụ án này còn có sự tham gia của khoảng 20 đối tượng khác. Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng còn lại.
Còn lại: 1000 ký tự
Tiền Giang: Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm hành chính là không thể hiện đầy đủ tên cơ sở kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Xem chi tiết
Bến Tre: Kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre thực hiện kiểm tra, phát hiện kinh doanh buôn bán dược phẩm nhưng không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở theo quy định pháp luật, kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xem chi tiết
An Giang: Kiểm tra, phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thực hiện đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xem chi tiết
Kiên Giang: Truy cứu trách nhiệm hình sự vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

(CHG) Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu để truy cứu trách nhiệm hình sự có giá trị 146 triệu đồng.

Xem chi tiết
Đồng Tháp: Xử phạt gần 50 triệu đồng kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm kinh doanh thực phẩm bổ sung do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, xử phạt với số tiền 23,5 triệu.

Xem chi tiết
2
2
2
3