Mất 1,8 tỷ đồng vì tham gia sàn giao dịch ảo trên mạng xã hội


(CHG) Công an tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận trình báo của một công dân ngụ tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh về việc người này bị lừa 1,8 tỷ đồng do đầu tư sinh lợi trên mạng ảo.
Cảnh báo về lừa đảo online ngày càng tinh vi hơn. Ảnh minh họa.
Theo đơn trình báo của chị P., vào đầu tháng 4/2023, qua mạng xã hội, chị P. kết bạn với một người có nick nam là “Võ Quốc (Quốc ơi)”.
Sau một thời gian trò chuyện quen biết, nick name này rủ chị P. tham gia đầu tư trên mạng với mức sinh lời cao và nhanh chóng thu lại lãi và gốc. Chị P. đồng ý tham gia. 
Chị P. được người này hướng dẫn đăng nhập vào đường link https://bitoxn.cc/download/ để vào sàn ảo kinh doanh. Do chị P. không quen thao tác nên nick name này đã hỗ trợ chị P. nạp vào số tiền 4,8 triệu đồng và khoảng 10 phút sau thì anh ta cho biết sàn đã chấp nhận số tiền mà chị P. nạp vào. Lãi và gốc lập tức được chuyển về tài khoản của chị P. là 5,3 triệu đồng.
Sau đó, người này tiếp tục bảo chị P. chuyển 24 triệu đồng vào sàn để đăng ký quỹ sinh lời trong 5 ngày, sẽ thu lãi về hằng ngày là 120 nghìn đồng. Chị P. đồng ý nạp tiền vào. 
5 ngày sau, người này tiếp tục rủ chị P. hùn vốn vào sàn 1,2 tỷ đồng, tỷ lệ là chị P. 600 triệu
đồng và người này 600 triệu đồng, mỗi ngày sẽ rút ra được 9,6 triệu đồng tiền lãi, sau 30 ngày tiền gốc sẽ được hoàn lại.
Nhận thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng nên chị P. tin tưởng đầu tư thêm 600 triệu đồng sau đó rút lãi 5 ngày là 48 triệu đồng.
Tài khoản “Võ Quốc (Quốc ơi)” lại tiếp tục rủ chị P. đầu tư thêm 600 triệu đồng nữa (tổng số tiền đầu tư là 1,2 tỷ đồng), còn anh ta sẽ bỏ thêm vào 1,8 tỷ đồng (tổng tiền đầu tư là 2,4 tỷ đồng).
Chị P. tin tưởng “Võ Quốc (Quốc ơi)” nên không ngần ngại nạp thêm tiền vào tài khoản của sàn. Sau 5 ngày, số dư thể hiện trên tài khoản của chị P. và “Võ Quốc (Quốc ơi)” là 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lúc này, chị P. muốn rút tiền về nhưng nhận được thông báo phải nộp phí sàn 7% (350 triệu đồng). Do muốn lấy lại tiền vốn đầu tư, chị P. đã chuyển vào sàn 350 triệu đồng nhưng lại tiếp tục nhận được thông báo là phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (500 triệu đồng).
Và “Võ Quốc (Quốc ơi)” cho biết sẽ hùn nạp 200 triệu đồng, còn chị P. phải nạp 300 triệu đồng vào sàn để rút.
Chị P. tiếp tục nộp vào tài khoản của sàn nhưng lại nhận được thông báo với nội dung “với lý do tránh lạm phát cần xác minh tài khoản nguồn, yêu cầu dùng tài khoản chính chủ chuyển 5% (250 triệu đồng) và sẽ trả lại khi xác nhận tài khoản hoàn thành”. Lúc này, chị P. chắc chắn là mình đã bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân nên cảnh giác với các thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, nhằm không để bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch “ảo” với lãi suất cao, tránh bị mất cả tiền vốn đầu tư./.
Còn lại: 1000 ký tự
Bộ Y Tế ra quyết định thu hồi số công bố mỹ phẩm của Công ty Phương Anh

(CHG) Ngày 10-12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành một loạt công văn thông báo đình chỉ lưu hành và tiêu hủy trên toàn quốc nhiều sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Xem chi tiết
Tiền Giang: Xử lý 01 cơ sở kinh doanh điện thoại, linh kiện điện tử,…

(CHG) Trong các ngày 29/10, 06/11 và 19/11/2024, Đội QLTT số 1 (phụ trách địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành) đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện 04 cơ sở kinh doanh vi phạm trên nền tảng điện tử…

Xem chi tiết
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
2
2
2
3