Rủi to từ sàn ngoại hối VANTAGE không hợp pháp tại Việt Nam
- Quảng Ninh: Bị lừa gần 6 tỷ đồng đầu tư sàn giao dịch Kucoin
- Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên sàn thương mại điện tử
- Giả mạo sàn thương mại điện tử Amazon nhắn tin tuyển dụng
Trên trang web này giới thiệu: "Sàn VANTAGE là nhà môi giới đa tài sản, từng đoạt giải thưởng và có trụ sở chính tại Sydney, với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường và hoạt động tại 172 quốc gia. Với hơn 1.000 nhân viên tại hơn 30 văn phòng trên toàn cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đạt được thành công nhanh hơn và đơn giản hơn".
Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận chưa cấp phép cho sàn ngoại hối VANTAGE được hoạt động tại Việt Nam. Hay nói cách khác, sàn này đang hoạt động chui, bất hợp pháp.
Phía sàn VANTAGE cũng không chứng minh được dòng tiền của nhà đầu tư không được chuyển ra nước ngoài mà lại chuyển vào các tài khoản cá nhân của người Việt Nam.
“Việc biên độ giãn cách lên đến 800 điểm là một điều chưa từng có. Đây là trách nhiệm của sàn VANTAGE khi tài khoản giao dịch của tôi không hoạt động, không đặt lệnh trong vòng 10 phút, nhưng khi tôi kiểm tra lại thì tài khoản của tôi bỗng dưng bị âm 1.300 USD. Chính vì thế tôi đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của sàn VANTAGE”, chị H. nói.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp. Trong số các công ty được cấp phép đề giao dịch phái sinh tại Việt Nam không có tên công ty nào như trên.
Theo quy định của Nhà nước, các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư. Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp, nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Mặc dù những giao dịch này là ảo, nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo. Những đường dây này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư. Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản.
Mới đây nhất, vào tháng 5 vừa qua, Công an Hà Nội đã triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss. Chúng đã thu hút được 12.000 tài khoản tham gia với số tiền đầu tư là 4,3 triệu USD. Ngoài 4 sàn giao dịch, đường dây này còn xây dựng và quản trị 15 website khác được sao chép gia diện tương tự các sàn Forex.
Theo cơ quan công an, với những sàn giao dịch trái phép này, nhóm tội phạm sẽ “nắm đằng chuôi”, cấp cho mình nhiều quyền để “khống chế” tài khoản của khách hàng. Chúng có thể tự ý thay đổi số dư tiền trên tài khoản, kéo dài độ trễ lệnh, làm giãn khoảng cách giữa mua và bán, thậm chí đánh “cháy” tài khoản của khách hàng.
Cơ quan công an cảnh báo, tại Việt Nam, mọi hình thức kinh doanh sàn giao dịch kiểu Forex và quản trị, môi giới loại hình này là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý. Người tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ảo kiểu này là đang tiếp tay cho hoạt động phạm pháp, nên cũng có thể bị xử lý.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân không tham gia giao dịch chứng khoán tại các sàn ngoại hối chưa rõ thông tin, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để truy tố hình sự những sàn ngoại hối quốc tế bất hợp pháp chiếm doạt tài sản của nhà đầu tư.
1
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thực hiện kiểm tra, thu giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định xử phạt hơn 270 triệu đồng vi phạm về kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ CHANEL tại Việt Nam.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về nhãn hàng hóa, hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật, trên nhãn có hình ảnh, chữ viết không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa, phạt tiền 140 triệu đồng.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm hành chính là không thể hiện đầy đủ tên cơ sở kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
Xem chi tiết
(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre thực hiện kiểm tra, phát hiện kinh doanh buôn bán dược phẩm nhưng không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở theo quy định pháp luật, kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xem chi tiết
Mới nhất
.png)
